Міністерство юстиції США розслідує крах стейблкоїна TerraUSD у 2022 році та розглядає можливість притягнення до кримінальної відповідальності творця монети До Квона, повідомляє Wall Stre...
мітка: зондування
Трамп «не планує» зустрічатися з великим журі Манхеттена, яке перевіряє виплати Стормі Деніелс
Topline Трамп «не планує» брати участь у розслідуванні великого журі Манхеттена щодо його ролі в негласних виплатах зірці фільмів для дорослих Стормі Деніелс під час його кампанії 2016 року за Білий...
DOT перевіряє, чи були розклади Southwest «нереалістичними» під час святкового кризу
Пасажирський літак Southwest Airlines приземляється в міжнародному аеропорту Чикаго Мідвей у Чикаго, штат Іллінойс, 28 грудня 2022 року. Каміль Кшачинський | AFP | Управління транспорту Getty Images повідомило, що...
Goldman Sachs помиляється у звіті про те, що ФРС досліджує його бізнес Marcus
Девід Соломон, голова правління та генеральний директор Goldman Sachs, виступаючи на тему Squawk Box на WEF у Давосі, Швейцарія, 23 січня 2023 р. Адам Галіца | Акції CNBC Goldman Sachs опинилися під тиском у п'ятницю після...
Федеральна прокуратура та SEC досліджують групу цифрових валют Crypto Titan: звіт
Повідомляється, що федеральна влада розслідує внутрішні фінанси криптогіганта Digital Currency Group (DCG). Згідно з новим звітом Bloomberg, анонімні джерела, знайомі з цим питанням...
ФБР перевіряє витік 3Commas API
Раніше цього тижня неназване джерело повідомило, що Федеральне бюро розслідувань (ФБР) розслідує витік даних 3Commas. Естонська криптовалютна торгова платформа 3Commas потрапила в заголовки газет після...
Міністерство юстиції США перевіряє експлойт FTX на 372 мільйони доларів США: звіт
Згідно зі звітом Bloomberg від 27 грудня, Міністерство юстиції Сполучених Штатів розпочало розслідування місцезнаходження приблизно 372 мільйонів доларів США у вигляді зниклих цифрових активів із нині визначених...
Міністерство юстиції США починає перевірку хакерської атаки FTX на суму 400 мільйонів доларів
Міністерство юстиції США розпочало розслідування великого злому FTX під час останніх днів роботи біржі. FTX повідомила про збиток у 400 мільйонів доларів, але прокурори вважають, що це може бути...
The Block: Прокуратура США перевіряє політичні пожертвування Бенкмана-Фріда: NY Times
Федеральна прокуратура США вимагає більше інформації про політичні пожертви, зроблені депутатам від демократів і республіканців колишнім генеральним директором FTX Семом Бенкманом-Фрідом і двома керівниками, з якими він працював, відповідно до...
Прокуратура США перевіряє засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда у справі про ймовірне шахрайство: Bloomberg
Прокуратура США розслідує Сема Бенкмана-Фріда, опального засновника криптогрупи FTX, яка нині збанкрутіла, щодо потенційного шахрайства проти нього, повідомляє Bloomberg у п’ятницю з посиланням на особу, знайому з...
Прокуратура США перевіряє, чи колишній генеральний директор FTX Сем Бенкман-Фрід вплинув на вибух Terra (LUNA): звіт
Повідомляється, що федеральні прокурори США вивчають потенційний зв’язок між криптоімперією колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда та крахом емітента стейблкойнів Terra (LUNA). Згідно з...
Прокуратура Нью-Йорка перевіряє роль Сема Бенкмана-Фріда в краху TerraUSD: звіт
Чи Сем Бенкман-Фрід причетний до краху блокчейну Terra та його стейблкоіна Luna? Згідно зі звітом New York Times у середу, прокуратура Манхеттена розглядає це. Годували...
Південна Корея досліджує нативні токени криптобірж – crypto.news
Звіти, що надходять із Південної Кореї, свідчать про те, що фінансові органи країни розпочали масштабне розслідування, щоб визначити, чи місцеві біржі криптовалют випускали та торгували т...
Крах FTX спонукає FINRA досліджувати криптокоммунікації
Управління регулювання фінансової індустрії (FINRA), американська саморегулівна організація, почала перевірку роздрібних комунікацій фірми щодо криптопродуктів і послуг...
SEC досліджує кризу активів FTX, Crypto Empire Сема Бенкмена-Фріда
Новини FTX SEC Probe: FTX Сема Бенкмана-Фріда зараз знаходиться під прицілом SEC і CFTC США після того, як розігралася криза ліквідності на біржі. Регулятори США перевіряють, яким чином FTX h...
Регуляторні органи США перевіряють FTX поводження з коштами клієнтів: Bloomberg
Розслідування Комісії з цінних паперів і бірж і Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами почалися кілька місяців і почалися як розслідування діяльності криптопозик американської компанії FTX ...
Регулятори США перевіряють дослідження FTX і Alameda щодо можливого неправомірного використання коштів клієнтів: звіт
Повідомляється, що фінансові регулятори США розслідують криптобіржу FTX, яка потрапила в загрозу, і перевіряють, чи вона неправильно обходила кошти своїх клієнтів. Згідно зі звітом Bloomberg, FTX та її торговий підрозділ Alameda R...
SEC, CFTC перевіряють збанкрутілий крипто-хедж-фонд Three Arrows Capital: звіт
Сінгапурська компанія Three Arrows подала заяву про банкрутство в липні, заявивши, що її бізнес «зазнав краху внаслідок екстремальних коливань на ринках криптовалют». Зокрема, постраждав хедж-фонд...
Чи є NFT цінними паперами? Чому SEC досліджує Yuga Labs?
Yuga Lab, компанія, що стоїть за популярною колекцією незамінних токенів на основі Ethereum, Bored Ape Yacht Club (BAYC), зараз знаходиться під розслідуванням Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Комісія...
Як повідомляється, SEC перевіряє творців яхт-клубу Bored Ape Yacht Club (BAYC) через порушення законодавства про цінні папери
– Реклама – Джерело повідомило, що SEC розслідує, чи Yuga Labs порушила правила США щодо цінних паперів через пропозиції BAYC. Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) є...
Міністерство оборони США збирається оцінити національну загрозу від криптовалюти; Попросили на обстеження
Міністерство оборони США залучило компанію крипторозвідки для оцінки потенційного ризику безпеки, який представляє криптовалюта. DARPA, Міністерство передової оборони США, висунуло звинувачення проти Inca Digital.
Працівники охорони здоров'я Лос-Анджелеса перевіряють смерть людини, яка хворіла на мавпячу віспу
Медичний працівник вводить дозу вакцини JYNNEOS Monkeypox у клініці вакцинації в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, 9 серпня 2022 р. Патрік Т. Феллон | AFP | Getty Images Los Angele...
З грудня 2020 року прокуратура США перевіряє Binance щодо відповідності вимогам AML – Reuters
Починаючи з грудня 2020 року, прокуратура США перевіряє дотримання вимог Binance щодо боротьби з відмиванням грошей, її діяльність і внутрішні комунікації, повідомляє Reuters 1 вересня з посиланням на людей, знайомих з...
Представники Intel перевіряють, чи схованка документів Трампа Mar-A-Lago становить загрозу національній безпеці
Topline Офіс директора національної розвідки працює з Міністерством юстиції, щоб визначити, чи скарб секретних документів, які колишній президент Дональд Трамп приніс до...
Канадські регулятори досліджують мережу Celsius Crypto Lender разом із США: звіт
Хоча Celsius ніколи не реєструвався в провінційних органах регулювання цінних паперів Канади, влада країни співпрацює з Комісією з цінних паперів і бірж США, щоб розслідувати транскордонні...
SEC перевіряє Coinbase через передбачувані цінні папери – crypto.news
Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розслідує Coinbase за неналежний дозвіл торгівлі декількома токенами, які мали бути внесені до списку цінних паперів. Як повідомляється, Coinbase знаходиться під тиском SEC у...
Регулятори штатів США перевіряють мережу Цельсія (CEL) після заморожування виведення на цьому тижні: звіт
Регулятори майже півдюжини штатів США вивчають, що змусило популярну криптокредитну платформу Celsius Network (CEL) припинити зняття коштів минулих вихідних. Згідно з новим звітом Reuters,...
SEC Probing Crypto Exchange Insider Trading: звіт
Поділитися цією статтею SEC перевіряє, чи криптовалютні біржі належним чином запобігають інсайдерській торгівлі, повідомляє FOX Business. Повідомляється, що SEC розслідує криптовалютні біржі SEC має представника...
CDC досліджує 180 випадків дітей з гострим гепатитом невідомої причини
Штаб-квартира Центру з контролю та профілактики захворювань (CDC) в Атланті, штат Джорджія. Тамі Чаппел | Reuters Центри з контролю та профілактики захворювань зараз розслідують 180 випадків дітей...
BTC/USD аналізують мінімуми 2022 року: технічний аналіз Саллі Хо 10 травня 2022 року BTC
Біткойн (BTC/USD) зіткнувся з додатковим низхідним тиском на початку азіатської сесії, оскільки нещодавно пара торгувалася до рівня 32635, що представляє собою перевірку 61.8% відновлення курсу...
BTC/USD досліджує багатомісячні мінімуми: технічний аналіз Саллі Хо 8 травня 2022 року BTC
На початку азіатської сесії біткойн (BTC/USD) продовжив свою недавню серію низхідного тиску ціни, оскільки пара ослабла до найнижчого рівня з кінця лютого. Ведмеді BTC/USD опустили пару аж до...