Прокуратура США перевіряє засновника FTX Сема Бенкмана-Фріда у справі про ймовірне шахрайство: Bloomberg

Прокуратура США розслідує Сема Бенкмана-Фріда, опального засновника нині збанкрутілої криптогрупи FTX, щодо потенційного шахрайства проти нього, Bloomberg повідомляє П'ятниця з посиланням на особу, знайому з ситуацією. Повідомляється, що прокуратура перевіряє, чи сотні мільйонів доларів були неправомірно переведені на Багамські Острови під час подання FTX заяви про банкрутство 11 листопада в США

Повідомляється, що офіційні особи Міністерства юстиції США цього тижня зустрілися з призначеними судом інспекторами FTX, щоб розслідувати, як FTX обробляє кошти клієнтів. Повідомляється, що вони вивчають, чи FTX порушила закон, переказавши кошти Alameda Research, дочірній торговій та інвестиційній компанії FTX, яка також подала заяву про банкрутство в FTX минулого місяця.

Відповідно до звіту, прокурори Південного округу Нью-Йорка, включаючи помічника прокурора США Ніколаса Руса, цього тижня близько двох годин зустрічалися з десятками людей, які розслідували крах FTX. У зустрічі брали участь представники SDNY, Департаменту юстиції у Вашингтоні, Федерального бюро розслідувань і групи з питань банкрутства на чолі з Джоном Дж. Реєм III, новим генеральним директором FTX, йдеться у звіті. Також були присутні юристи FTX від Sullivan & Cromwell, у тому числі колишній директор із правоохоронних органів Комісії з цінних паперів і бірж Стів Пейкін і колишній федеральний прокурор Манхеттена Ніколь Фрідлендер.

Раніше цього тижня New York Times повідомляє що прокурори США перевіряють, чи маніпулював Бенкман-Фрід цінами TerraUSD і Luna на початку цього року, щоб принести користь своєму бізнесу. У звіті цитується заява Бенкмана-Фріда про те, що він «не знав про будь-які маніпуляції ринком і, звичайно, ніколи не збирався брати участь у маніпулюванні ринком».

Бенкмен-Фрід у кількох інтерв'ю ЗМІ також заперечував, що він будь-коли свідомо зловживав коштами клієнтів. Бенкман-Фрід сказав цього тижня він готовий свідчити перед комітетом Палати представників з фінансових послуг у Вашингтоні, округ Колумбія, 13 грудня.

Тим часом адвокати Багамських островів, де була штаб-квартира FTX, подали в п’ятницю надзвичайний клопотання з проханням до судді у справах про банкрутство штату Делавер змусити керівників FTX США надати їм доступ до баз даних у рамках розгляду, CNBC повідомляє. У заяві стверджується, що, незважаючи на «багато спроб отримати доступ», співробітники та юристи FTX перешкоджали регуляторам Багамських островів у їхніх спробах отримати важливу фінансову інформацію, розміщену в базах даних Amazon Web Services і Google Cloud Portal.

Минулого місяця FTX подав заяву про захист від банкрутства згідно з розділом 11 через кризу ліквідності. Повідомляється, що криптобіржа використовувала активи клієнтів для фінансування ризикованих ставок своєї афілійованої торгової фірми Alameda Research, що спричинило її закриття.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.