Федеральна прокуратура та SEC досліджують групу цифрових валют Crypto Titan: звіт

Повідомляється, що федеральна влада розслідує внутрішні фінанси криптогіганта Digital Currency Group (DCG).

Згідно з новим звітом Bloomberg, анонімні джерела, знайомі з цим питанням, кажуть, що прокурори з Нью-Йорка перевіряють транзакції між DCG і Genesis, дочірньою компанією фірми, що займається кредитуванням криптовалюти, а також те, що клієнтам було сказано про ці перекази.

Інша особа, близька до цієї проблеми, також повідомила Bloomberg, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) також розслідує DCG.

Розслідування все ще знаходяться на ранніх стадіях, і ні DCG, ні генеральний директор мільярдера Баррі Сілберт ще не були звинувачені в будь-яких правопорушеннях, йдеться у звіті. Представник DCG сказав Bloomberg, що фірма ніколи не вела бізнес поза законом.

«DCG має сильну культуру чесності та завжди вела свою діяльність законно. У нас немає відомостей або підстав вважати, що в Східному окрузі Нью-Йорка ведеться розслідування щодо DCG».

У листопаді криптоімперія Silbert почала стикатися з проблемами ліквідності зупинено відкликання клієнтів, посилаючись на крах хедж-фонду цифрових активів Three Arrows Capital і відомої криптобіржі FTX. Пізніше того ж місяця з’явилися повідомлення про те, що Genesis шукати позики в розмірі 1 мільярда доларів США до того, як було оголошено, що клієнти не зможуть взяти свої кошти.

Також звіт виявлено що DCG винен Genesis загалом 1.7 мільярда доларів у вигляді позик.

Зілберт розповідає Bloomberg, що позики між DCG і Genesis були звичайними і «завжди структуровані на ринкових умовах і оцінювалися за переважаючими ринковими процентними ставками».

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Boombastic
Створене зображення: StableDiffusion