Південнокорейський сторожовий орган слідкує за криптокитами, щоб забезпечити відповідність вимогам AML

Фінансовий наглядовий орган Південної Кореї, Комісія з фінансових послуг (FSC), буде стежити за криптокитами з активами понад 100 мільйонів вон ($70,000 XNUMX), щоб запобігти спробам відмивання грошей за допомогою цифрових активів.

FSC зазначив, що чим більша частка віртуальних активів і стейблкойнів, тим вищий ризик відмивання грошей. Таким чином, особливу увагу слід приділити моніторингу криптокитів із значними цифровими активами та стейблкойнами згідно з новими правилами боротьби з відмиванням грошей, повідомляє місцеві ЗМІ.

У звіті також звернуто увагу на використання стейблкойнів у відмиванні грошей і зазначено, що стейблкойни, особливо ті, які зазвичай використовуються населенням, частіше використовуються як засіб злочину. У звіті йдеться:

«У разі незалежного розміщення віртуальних активів, можливо, він не відповідає критеріям лістингу інших операторів віртуальних активів, і можна оцінити, що ризик відмивання грошей операторів віртуальних активів із високою часткою віртуальних активів актив високий».

Окрім моніторингу криптокитів та їхньої діяльності, у звіті також закликають контролювати роздрібних клієнтів, які роблять депозити високої вартості. Клієнти, які здійснюють великі крипто-транзакції, повинні щоквартально перевірятися на предмет будь-яких значних змін у холдингах.

«Клієнти з великими віртуальними активами піддаються більшому ризику відмивання грошей»,

Південна Корея відома своїм суворим дотриманням політики, пов’язаної з криптовалютою, особливо після краху Terra-LUNA. Фінансові регулятори подвоїли свої зусилля, щоб забезпечити захист інвесторів і запровадити криптовалюту законодавство до початку 2024 року.

За темою: До 2024 року корейці отримають доступ до цифрових ідентифікаторів на основі блокчейну

У серпні цього року зав FSC заявив, що регулятор планує прискорити розгляд 13 законопроектів на розгляді Національної асамблеї країни, пов’язаної з цифровими активами. Метою огляду було створення інституційних доповнень, які забезпечать збалансований підхід до розробки блокчейну, захисту інвесторів і стабільності ринку.