Індія запроваджує нові заходи протидії відмиванню коштів

Уряд Індії ввів у криптовалютний сектор дію Закону про запобігання відмиванню грошей (PMLA). Але чи є це сигналом до більшого регулювання?

За даними Міністерства фінансів, усі бізнеси віртуальних цифрових активів підпадають під дію PMLA. Це засоби які підприємства повинні виконувати та звітувати:

1. Знайте свої транзакції (KYT)
2. Моніторинг операцій та звітність
3. Перевірка адрес і звітність
4. Звіти про підозрілу діяльність (SAR)
5. Звіт про підозрілі транзакції (STR)

Експерти заохочуються правилами криптовалют

Зацікавлені сторони індійської промисловості здебільшого привітали рішення уряду. Нішал Шетті, головний виконавчий директор WazirX Exchange назвав це «хорошим кроком до регулювання криптоіндустрії в Індії».

Суміт Гупта, генеральний директор компанії CoinDCX обмін, розпов Грошовий контроль, «Повільно, але впевнено ми рухаємося до регульованої крипто-екосистеми! Такі організації, як CoinDCX, тепер згідно із законом зобов’язані проводити належну перевірку та розширену належну перевірку відповідно до PMLA».

Гаурав Дахаке, генеральний директор Bitbns обмін, повідомили BeInCrypto, що вони вивчають наслідки нових вимог PMLA. Він каже: «Ми вже відповідаємо нормам моніторингу транзакцій тощо. Які додаткові речі там будуть, нам потрібно з’ясувати».

Криптоінфлюенсер Кейюр Рохіт вважає,, «Це світанок нової ери для криптоіндустрії, і майбутнє виглядає яскравим».

Крипторегулювання стало центральною темою головування Індії на міжурядовому форумі G20. Міністр фінансів Нірмала Сітхараман прагне скоординованих глобальних зусиль для регулювання класу активів.