Країни, які ігнорують правила боротьби з відмиванням коштів у криптовалюті, ризикують потрапити до «сірого списку» FATF: звіт

Країни, які не дотримуються вказівок щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) щодо криптовалют, можуть бути додані до «сірого списку» Групи розробки фінансових заходів протидії відмиванню грошей (FATF).

За Згідно зі звітом Al Jazeera від 7 листопада, джерела повідомляють, що глобальна фінансова служба планує проводити щорічні перевірки, щоб переконатися, що країни застосовують правила протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (CTF) щодо постачальників криптовалют.

Сірий список відноситься до списку країн, які FATF вважає «юрисдикціями під посиленим моніторингом».

FATF стверджує, що країни з цього списку взяли на себе зобов’язання усунути «стратегічні недоліки» в узгоджені терміни і, таким чином, підлягають посиленому моніторингу.

Він відрізняється від «чорного списку» FATF, який стосується країн із «суттєвими стратегічними недоліками щодо відмивання грошей», списку, який includes Іран і Північна Корея. 

На даний момент їх 23 країни у сірому списку, включаючи Сирію, Південний Судан, Гаїті та Уганду.

Криптогарячі точки, такі як Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) і Філіппіни також є в сірому списку, але, згідно з FATF, обидві країни взяли «політичне зобов’язання на високому рівні» співпрацювати з глобальною фінансовою організацією для зміцнення свого режиму ПВК і ФТ.

Раніше Пакистан також був у списку, але після вжиття 34 заходів для вирішення проблем FATF вони більше не підлягають посиленому моніторингу.

Одне з анонімних джерел, на яке посилається Al Jazeera, зазначило, що незважаючи на те, що невиконання вказівок проти криптографічної боротьби з відмиванням коштів не призведе до автоматичного потрапляння країни в сірий список FATF, це може вплинути на її загальний рейтинг, підштовхнувши деяких до посиленого моніторингу. 

Cointelegraph звернувся до групи розробки фінансових заходів для коментарів, але не отримав відповіді на момент публікації. 

У квітні 2022 року спостережна служба з боротьби з відмиванням коштів повідомила, що багато країн, зокрема ті, у яких є постачальники послуг віртуальних активів (VASP), не відповідає вимогам зі своїми стандартами щодо боротьби з фінансуванням тероризму (ФТ) і ПВК.

Відповідно до вказівок FATF, VASP, які працюють у певних юрисдикціях, повинні мати ліцензію або реєструватися.

У березні було виявлено, що кілька країн мають «стратегічні недоліки» щодо ПВК і ФТ, включаючи Об’єднані Арабські Емірати, Мальту, Кайманові острови та Філіппіни.

За темою: Регулювання криптовалют є одним із 1 запланованих пріоритетів під час головування Індії у G8, — міністр фінансів

У жовтні Світлана Мартинова, координатор з питань протидії фінансуванню тероризму в ООН (ООН) зазначив, що готівка і хавала були «переважаючими методами» фінансування тероризму.

Проте Мартинова також підкреслила, що такі технології, як криптовалюти, використовувалися для «створення можливостей для зловживань».

«Якщо їх виключено з офіційної фінансової системи та вони хочуть придбати або інвестувати в щось анонімно, і вони просунуті для цього, вони, ймовірно, будуть зловживати криптовалютами», — сказала вона під час «Спеціальної зустрічі» ООН 28 жовт.