Coinbase виділяє 100 мільйонів доларів США на покращення практики відповідності вимогам AML

Регулятори оштрафували Coinbase на 50 мільйонів доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Він виділить ще 50 мільйонів доларів на покращення відповідності.

Зловмисники використовували криптовалюти для зловживань, як-от відмивання грошей. Регулятори в усьому світі оновлюють зусилля для боротьби з такою злочинністю. Нещодавно Національне агентство зі злочинності Великобританії оголошений спеціальний криптографічний підрозділ для боротьби зі злочинами.

На тлі зростання злочинів, пов’язаних із використанням криптовалют, американська біржа виділила загалом 100 мільйонів доларів у якості розрахунків із регуляторами.

Проблеми з відповідністю Coinbase

Регулятори виявили проблеми з відповідністю Coinbase з 2020 року. Американська біржа не встигала за законами про боротьбу з відмиванням грошей, тому спочатку найняла незалежних консультантів.

Але проблеми тривали, і Coinbase зіткнулася з офіційними розслідуваннями в 2021 році. The New York Times звіти що Coinbase має понад 100,000 XNUMX попереджень про потенційні підозрілі транзакції клієнтів, які не були належним чином перевірені.

Угода в 100 мільйонів доларів 

Через проблеми з дотриманням законодавства Coinbase підписує угоду на 100 мільйонів доларів США з Департаментом фінансових послуг штату Нью-Йорк. Згідно з цією угодою, біржа сплатить 50 мільйонів доларів як штраф за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей і виділить 50 мільйонів доларів на покращення своєї програми відповідності.

Пол Гревал, головний юридичний директор Coinbase, пише, «Ми розглядаємо цю резолюцію як важливий крок у нашому прагненні до постійного вдосконалення, нашій взаємодії з ключовими регуляторними органами та нашому прагненні до більшої відповідності в криптопросторі – для себе та інших».

Пітер Шифф, головний економіст і відомий Біткойн критик, висловлює своє розчарування тим, що Coinbase дозволили залишитися в бізнесі після порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей. Euro Pacific Bank, що належить економісту, призупинена торгівля 30 червня 2022 року за підсумками розслідування підозри в ухиленні від сплати податків та відмиванні грошей.

Маєте щось сказати про штраф Coinbase чи щось інше? Напишіть нам або приєднайтеся до обговорення на нашому Telegram-канал. Ви також можете зловити нас Тик Ток, Facebookабо Twitter.

Останнє для BeInCrypto Біткойн (BTC) аналіз, Click тут