Казначейство розслідує Kraken щодо ймовірних порушень санкцій Ірану: звіт

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США розслідує криптовалютну біржу Kraken за ймовірне порушення економічних санкцій проти Ірану, повідомляє Нью-Йорк Таймс.

П’ять осіб, «пов’язаних з компанією або обізнаних із запитом», повідомили Нью-Йорк Таймс що Kraken підозрюється в дозволі клієнтам в Ірані та інших підсанкційних країнах використовувати свою біржу, незважаючи на те, що компанії це заборонено. Джерела побажав залишитися анонімним через страх помсти, згідно зі звітом.

Сполучені Штати підтримали економічні санкції проти Ірану з 1979 року, що означає, що жоден бізнес, що базується в США, не може купувати чи продавати товари будь-кому в країні.

Про це повідомив головний юридичний директор Kraken Марко Санторі Розшифрувати електронною поштою, що «Kraken не коментує конкретні дискусії з регуляторами».

«Kraken впроваджує надійні заходи з дотримання вимог і продовжує розвивати свою команду з дотримання відповідно до зростання свого бізнесу. Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про потенційні проблеми», — сказав Санторі.

Хоча Kraken може перебувати під пильною увагою за ймовірне порушення санкцій США, OpenSea розчарував деяких користувачів на початку цього року, коли він поставив перед собою питання застосування санкцій США проти Ірану. Ще в березні нью-йоркський ринок NFT заборонив низку іранських трейдерів, які або проживали в країні, або стверджували, що раніше жили в країні.

Ще у вересні Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) оштрафувала Kraken $ 1.25 мільйонів за внесення до списку «незаконної торгівлі цифровими активами поза біржею та непроведення необхідної реєстрації». 

Тим часом компанія рахується з внутрішньою культурною сутичкою. Минулого місяця генеральний директор Kraken Джессі Пауелл подвоїв зусилля, щоб забезпечити, щоб його обмін залишався "компанію свободи» і сказав, що «спрацьовані» співробітники повинні піти.