Міністерство фінансів США додає Kraken до списку розслідувань за можливі порушення санкцій

Міністерство фінансів США підозрює, що криптообмін Кракена порушив санкції США, дозволивши користувачам із регіонів, на які потрапили санкції, торгувати цифровими токенами, і розпочав федеральне розслідування, щоб розкрити правду, The New York Times повідомляється.

Зараз під санкції США потрапили Іран, Північна Корея, Куба, Сирія, а також український Крим, Донецька та Луганська області. У травні 2022 р. MetaMask та OpenSea оголошений вони дотримувалися цих санкцій і забороняли транзакції користувачів із цих регіонів.

Наразі відомо, що Kraken дозволив користувачам з Ірану, Сирії та Куби купувати та продавати цифрові активи разом з іншими регіонами, які потрапили під санкції.

Обізнані люди, які спілкувалися з NYT, стверджують, що Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), ймовірно, накладе штраф на Kraken у результаті федерального розслідування.

OFAC має оштрафований інші криптовалютні біржі за аналогічні порушення санкцій раніше. BitGo мав понад 183 порушення у 2020 році та був оштрафований на 98,000 XNUMX доларів США. BitPay, з іншого боку, був оштрафований на понад 500,000 2,102 доларів США за XNUMX порушення.

Кракен під наглядом

Згідно з джерелами, Kraken перебуває в полі зору OFAC з 2019 року після того, як співробітник подав до суду на Kraken за ведення бізнесу з країнами, під які введено санкції. Незважаючи на те, що позов було врегульовано, OFAC стежив за рахунками Kraken в Ірані та інших регіонах, під які потрапили санкції.

За словами NYT, генеральний директор Kraken Джессі Пауелл опублікував документ на каналі компанії Slack, який показує, що у Kraken було 1,522 акаунти в Ірані, 149 у Сирії та 83 на Кубі. Цифри з кінця червня. Іншими словами, до наявних 1,754 облікових записів із санкційних регіонів може бути більше.

Головний юридичний директор Kraken Марко Санторі сказав NYT, що компанія:

«не коментує конкретні дискусії з регуляторами. Kraken уважно стежить за дотриманням законів про санкції та, як правило, повідомляє регуляторам навіть про можливі проблеми».

Речник казначейства Kraken також сказав, що компанія не підтверджує та не коментує потенційні чи поточні розслідування, і додав, що Kraken:

«Відданий застосуванню санкцій, які захищають національну безпеку США».

Якщо Kraken буде оштрафовано OFAC, це буде найбільша криптокомпанія, яка зіткнеться з примусовими діями через санкції проти Ірану з 1979 року, коли США заборонили експорт товарів і послуг до країни.

Інші компанії під слідством

З кінця 2020 року США дуже суворо ставляться до криптокомпаній.

Кілька днів тому Комісія з цінних паперів і бірж (SEC)почалася розслідування Coinbase над лістингом цінних паперів. У 150 році Coinbase розширила свої списки до понад 2021 криптовалют і з тих пір перебуває під контролем SEC. SEC вважає, що Coinbase дозволяє своїм користувачам із США торгувати цифровими активами, які мали бути зареєстровані як цінні папери.

SEC також переслідувала  Пульсація з грудня 2020 р. ТРЦ відкрив а позов проти Ripple, стверджуючи, що XRP технічно є «цінним папером», через що всі продажі XRP були незареєстрованими. SEC стверджує, що це незаконно, і хоче отримати 2 мільярди доларів, зібраних від продажу XRP. Позов триває з 2020 року, і SEC, схоже, триває програш.

У 2021, Binance було взято під дослідження Міністерством юстиції США та Службою внутрішніх доходів (IRS) за те, що вони нібито є значним пунктом призначення незаконних криптовалют. Податкове управління США сумнівалося, що Binance добровільно дозволяє американцям здійснювати незаконні операції.