За даними Lookonchain, криптовалютна біржа FTX перемістила близько 145 мільйонів доларів у стейблкойнах на різних платформах. Три гаманці, пов’язані з FTX та її дочірньою компанією Alamed...
мітка: Дослідження
Binance очікує штрафів у розслідуваннях у США
Binance, найбільша біржа цифрових активів у світі, готується завершити незавершені регуляторні та правоохоронні розслідування в Сполучених Штатах шляхом сплати штрафів та інших видів пені...
Розслідувань FTX багато, не потрібен незалежний експерт, правила судді
Суддя у справах про банкрутство FTX відхилив клопотання про призначення незалежного експерта. Суддя Джон Дорсі сказав, що це буде непотрібним порівняно з іншими поточними розслідуваннями правоохоронних органів і новим...
Binance очікує сплатити штрафи для врегулювання розслідувань у США: звіт
У міру посилення регулятивного контролю над крипто-сектором у США Binance сподівається зрештою врегулювати існуючі розслідування свого бізнесу. За словами головного стратегічного директора Патріка Гіллманна,...
Binance готова до штрафів, щоб припинити розслідування в США, подробиці всередині
Провідна криптовалютна біржа Binance готується до штрафних санкцій за вирішення розслідувань у США. Джерела вважають, що вирішення проблем із регуляторними органами США буде корисним для майбутнього...
Binance очікує штрафів від регуляторів США для врегулювання розслідувань
Binance готується до потенційних штрафів, накладених регуляторами в Сполучених Штатах. Штрафи завершать поточні розслідування проти криптобіржі через неправомірну поведінку в минулому. ...
DCG, як повідомляється, знаходиться під розслідуванням прокуратури США
Цифрова валютна група (DCG) зараз стикається з розслідуванням з боку влади США щодо її внутрішніх фінансових операцій, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цією справою. За словами представника...
Перекази Digital Currency Group на Genesis викликають розслідування в США: Bloomberg
Відповідно до звіту Bloomberg, влада США розслідує потік коштів між Digital Currency Group та її дочірньою кредитною компанією Genesis. Федеральні прокурори Східного округу...
Розслідування Конгресу США щодо FTX перебувають у підвішеному стані без спікера Палати представників
На момент публікації Палата представників Сполучених Штатів перебувала в історичному глухому куті в процесі вибору спікера 118-го Конгресу — болото, яке могло призвести до...
Колишній юрист FTX, який допоможе в розслідуванні, розкриє конфіденційну інформацію фірми
Колишній юрист збанкрутілої FTX Деніел Фрідберг погодився розкрити деталі компанії прокуратурі США під час розслідування краху FTX. Це сталося після того, як прокурор США Манхеттена...
Уряд Індії оновлює парламент щодо законопроекту про криптовалюту та розслідування криптовалютних бірж – Регулювання Bitcoin News
Уряд Індії надав деякі оновлення щодо свого законопроекту про криптовалюту та розслідування криптовалютних бірж у Лок Сабха, нижній палаті парламенту Індії. «Криптоактиви за визначенням...
Троє керівників раптово залишають SPAC, оскільки триваючі розслідування та ринковий хаос загрожують угоді
Topline Digital World Acquisition Corp., компанія зі спеціальними цілями, обрана для виведення на біржу соціальної медіа-компанії колишнього президента Дональда Трампа, оприлюднила серію високопоставлених...
Юридична фірма Говарда Г. Сміта починає розслідування щодо Silvergate Capital
Відповідно до прес-релізу юридичної фірми від листопада, юридичні офіси Howard G. Smith розпочали розслідування можливих порушень федерального законодавства про цінні папери з боку Silvergate Capital Corporation...
Генеральний прокурор Багамських островів повідомляє про активні цивільні та кримінальні розслідування проти FTX
Раніше сьогодні генеральний прокурор Багамських островів Райан Піндер оприлюднив заяву щодо вирішення ситуації із збанкрутілою криптобіржею FTX, штаб-квартира якої була в острівній державі. У своєму зверненні, яке...
Республіканці Палати представників націлилися на Джо Байдена у розслідуванні його сина, оскільки Республіканська партія обіцяє натиск розслідувань у новому Конгресі
Республіканці Палати представників Topline пообіцяли в четвер зробити своє розслідування іноземних ділових операцій Хантера Байдена «головним пріоритетом» наступного року, зосередивши свої зусилля безпосередньо на зв’язку з президентом Джо Бі...
Ключ до співпраці для дослідницької групи Binance
Історичні злочини залишили чорну пляму в екосистемі криптовалют завдяки багатомільйонним випадкам злому, шахрайства та шахрайства, які захоплюють заголовки газет по всьому світу. Різні звіти про дослідження h...
Міністерство юстиції радить криптоюристам не повідомляти клієнтам про розслідування
Міністерство юстиції не хоче, щоб адвокати повідомляли своїм клієнтам про розслідування, попередив представник. «Ми рекомендуємо приватному сектору, коли ми маємо справу з DeFi або...
Тривають розслідування краху імперії FTX ⋆ ZyCrypto
Реклама В оновленому медіа-релізі про FTX від 14 листопада 2022 року Комісія з цінних паперів Багамських островів (SCB) підтвердила, що звернулася до Верховного суду...
Найкращий юрист FTX наказує зберігати документи, оскільки розслідування наростають
У середу генеральний юрисконсульт FTX США Райн Міллер наказав усім співробітникам зберігати свої електронні листи, повідомлення, нотатки та документи, що стосуються їхньої роботи в FTX, FTX US, Alameda та дочірніх компаніях, а...
Binance відмовляється від придбання FTX, посилаючись на баланс Crypto Exchange і незавершені розслідування в США
Глобальний криптогігант Binance каже, що він вирішив не купувати біржу цифрових активів FTX, що перебуває в стані конфлікту. У серії твітів Binance викладає аргументи, чому швидко прийняла рішення не продовжувати угоду...
Розслідування SEC штовхають інвесторів до криптовалюти: дослідження
Ретельний аналіз і кілька розслідувань, які Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) розпочала щодо сумнозвісних організацій, пов’язаних з криптовалютою, здається, поки що приносять користь галузі. ...
Ружа Ігнатова повідомила про розслідування Onecoin
Cryptoqueen перебувала в бігах протягом кількох років. Її розшукують правоохоронні органи по всьому світу. 42-річну дівчину звинувачують у привласненні 4 мільярдів доларів. До того, як вона зникла, ...
Організація безпеки ООН ОБСЄ навчає узбецьку поліцію розслідуванням криптографії та темної мережі – crypto.news
ОБСЄ організувала п’ятиденний навчальний курс для поліцейських і прокуратури Узбекистану з розслідування криптовалют і Dark Web, намагаючись навчити їх розробці технологій для...
Начальник австрійської поліції каже, що розслідування, проведені індійськими агентствами, зменшили криптошахрайство ⋆ ZyCrypto
Реклама Розслідування індійських правоохоронних органів допомогли зменшити кількість шахрайства з криптовалютою в Австрії та інших європейських країнах. Федеральна поліція Австрії...
Binance.US вибирає «найстрашнішу людину на Уолл-стріт» для нового підрозділу розслідувань
Криптобіржа США Binance.US створила новий «підрозділ розслідувань» і призначила колишнього спеціального агента ФБР новим керівником з метою пошуку та припинення незаконної діяльності на її...
Криптокоролева Руджа Ігнатова повідомила про розслідування Onecoin перед тим, як вона зникла, звіт – Новини Bitcoin
Як повідомляється, Руджа Ігнатова, засновниця сумнозвісної криптопіраміди Onecoin, була попереджена про поліцейське розслідування шахрайства, перш ніж вона зникла. "Криптокоролева" перебувала в бігах протягом...
Binance US найняла «найстрашнішу людину на Уолл-стріт» на посаду керівника відділу розслідувань
Binance US – американська дочірня компанія найбільшої у світі криптобіржі – призначила колишнього агента ФБР Бі Джея Канга своїм першим керівником відділу розслідувань. На цій посаді він прагнутиме забезпечити максимальну...
Binance.US додає колишнього агента ФБР до розслідування
Fidelity Digital Assets планує додати ще близько 100 людей протягом наступних трьох-шести місяців. Засновник кількох медіа- та технологічних компаній приєднується до a16z як старший радник Binance.США найняли колишнього агента ФБР...
Binance US найняла колишнього агента ФБР на посаду керівника розслідувань
49 хвилин тому | 2 хвилини читання Новини біржі Бі Джей Канг був призначений першим керівником відділу розслідувань біржі. Кан брав участь у низці розслідувань фінансових злочинів. Оскільки кількість r...
Binance.US наймає колишнього агента ФБР, щоб очолити свою слідчу групу ⋆ ZyCrypto
Реклама Binance — це велика криптовалютна біржа, яка зробила собі ім’я в галузі. Наразі це найпопулярніша криптобіржа в багатьох частинах світу....