Генеральний прокурор Багамських островів повідомляє про активні цивільні та кримінальні розслідування проти FTX

Раніше сьогодні генеральний прокурор Багамських островів Райан Піндер оприлюднив заяву щодо вирішення ситуації із збанкрутілою криптобіржею FTX, штаб-квартира якої була в острівній державі.

У своєму зверненні, яке велося в прямому ефірі Facebook, А. Г. Піндер, який також є міністром юридичних справ Багамських Островів, детально розповів про дії, вжиті урядом після краху FTX. Це звернення також було спробою повернути довіру інвесторів після гучного скандалу. 

Цивільні та кримінальні розслідування проти FTX

Генеральний прокурор повідомив, що збанкрутіла біржа наразі активно розслідується. «Ми знаходимося на ранніх стадіях активного та поточного розслідування», — сказав він, додавши, що в розслідуванні беруть участь як кримінальні, так і цивільні органи. 

Комісія з цінних паперів Багамських островів, підрозділ фінансової розвідки та відділ боротьби з фінансовими злочинами Королівської поліції Багамських островів активно вивчали обставини краху FTX. Ці агентства також розслідували будь-яке потенційне порушення законів Багамських островів. 

AG Pinder критикує нового генерального директора FTX

У своєму 23-хвилинному зверненні Піндер повідомив інвесторам, що національні фінансові регулятори «швидко» вжили заходів і призупинили дію ліцензії FTX після того, як біржа падіння. Він також додав, що уряд призначив тимчасових ліквідаторів і арештував активи FTX від імені кредиторів. 

Він сказав,

«Для мене важливо поділитися цією короткою інформацією про те, що сталося, тому що протягом останніх кількох тижнів основні факти були затьмарені здогадами та чутками».

AG Pinder також стверджував, що заяви нового генерального директора FTX, Джона Рея III, «спотворювали своєчасні дії, вжиті Комісією з цінних паперів, і використовували неточні твердження».

Згідно з доповіддю, опублікованим Reuters на початку цього місяця прокуратура США в Нью-Йорку розпочала розслідування щодо неправомірного використання коштів клієнтів FTX. Біржа також зіткнулася з перевірками Комісії з цінних паперів і бірж, а також Комісії з торгівлі товарними ф'ючерсами.