Binance очікує сплатити штрафи для врегулювання розслідувань у США: звіт

У міру посилення регулятивного контролю над криптосектором у США, Binance сподівається зрештою врегулювати існуючі розслідування у своєму бізнесі.

За словами головного стратегічного директора Патріка Гіллманна, інженери програмного забезпечення, які сприяли розвитку біржі, здебільшого не були знайомі із законами та правилами щодо хабарництва, корупції та відмивання грошей.

Це призвело до прогалин у зусиллях Binance щодо відповідності вимогам, які фірма зараз прагне заповнити, «працюючи з регуляторами, щоб з’ясувати, які виправлення ми маємо пройти», — сказав Гіллманн в інтерв’ю виданню Wall Street Journal.

За його словами, це, швидше за все, призведе до штрафів, однак ціна може бути вищою.

«Ми просто не знаємо. Це вирішують регулятори», – сказав Хіллманн, додавши, що біржа все ще «дуже впевнена та відчуває себе дуже добре щодо того, куди йдуть ці дискусії».

Binance під розслідуванням США

Binance має довгу історію регуляторних проблем США.

Біржа ніколи не реєструвалася в країні, що спочатку призвело до офісу генерального прокурора Нью-Йорка посилаючись фірма до Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк за можливе порушення правил віртуальної валюти Нью-Йорка у 2018 році. У березні 2021 року Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) почала розслідування, щоб з’ясувати, чи біржа незаконно дозволяла резидентам США використовувати сервіс.

Повідомляється, що CFTC запустили окремий зонд у Binance через претензії щодо інсайдерської торгівлі у вересні 2021 року інше розслідування Міністерством юстиції (DOJ) і Службою внутрішніх доходів.

Binance зіткнулася з більшим регуляторним тиском після Крах FTX минулого року як, як повідомляється, розглядало Міністерство юстиції подання кримінальної справи проти біржі та деяких її керівників, включаючи генерального директора Чанпена «CZ» Чжао.

Потенційні звинувачення стосуються розслідування, розпочатого в 2018 році, зосередженого на дотриманні Binance законів і санкцій щодо боротьби з відмиванням грошей.

За словами Хіллманна, хоча важко оцінити розмір штрафів або коли обмін може досягти можливого рішення, «це буде сприятливий момент для нашої компанії, оскільки це дозволить нам залишити це позаду».

На початку цього тижня у Binance виникло більше проблем, оскільки NYDFS наказав Paxos, емітенту стейблкойна Binance USD (BUSD), припинити карбування BUSD і «припинити відносини» з криптобіржею.