У оновленому медіа-релізі про FTX від 14 листопада 2022 року Комісія з цінних паперів Багамських Островів (SCB) підтвердила, що звернулася до Верховного суду з проханням призначити тимчасового ліквідатора під наглядом суду для FTX і що вона отримала схвалення спільного тимчасового ліквідаторів PricewaterhouseCoopers (PwC).
SCB, який є головним органом на Багамських островах, який проводить розслідування саги FTX, виконував свої регуляторні повноваження відповідно до Закону про цифрові активи та зареєстровані біржі (DARE), щоб захистити інтереси клієнтів, кредиторів та інших зацікавлених сторін. Закон DARE був ухвалений у грудні 2020 року після вивчення статусу та нормативного середовища криптовалют у Гібралтарі, Гонконгу, Мальті, Швейцарії та Сполучених Штатах.
У попередньому медіа-релізі від 10 листопада 2022 року SCB повідомив, що він заморозив активи FTX Digital Markets (FDM) і пов’язаних сторін, а також призупинив їх реєстрацію. SCB також заявив, що повноваження директорів FDM були призупинені, і жодні активи FDM, активи клієнтів або довірчі активи, якими володіє FDM, не можуть бути передані, переуступлені або іншим чином поводитися з ними без письмового дозволу тимчасового ліквідатора.
SCB повідомив, що він помістив FDM на попередню ліквідацію, щоб зберегти його активи та отримати найкращий можливий результат для клієнтів та інших зацікавлених сторін. SCB також повідомив, що будь-які дії, пов’язані з неправильним поводженням, неналежним управлінням і передачею активів клієнтів без їхньої згоди, суперечать стандартам управління та потенційно є незаконними.
11 листопада 2022 року було повідомлено, що FTX постраждав від експлойту своїх гаманців холодного зберігання. Обсяг експлуатації оцінюється приблизно в 400-700 мільйонів доларів США. Ведеться розслідування, щоб встановити, чи це була робота зовнішнього хакера, чи це була робота внутрішньої особи.
Поліція Багамських островів опитала засновника та колишнього генерального директора FTX Сема Бенкмана-Фріда (SBF) після того, як він подав заяву про банкрутство. Серед інших організацій, які розслідують FTX щодо порушення правил і можливого шахрайства, – Комісія з безпеки та бірж США (SEC), Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і Міністерство юстиції США (DOJ).
У прес-релізі від 14 листопада 2022 року SCB підтвердив, що розслідування щодо FTX триває і що він надаватиме свою повну допомогу поліції, якщо і коли це буде потрібно. Крім того, SCB заявив, що він співпрацюватиме з іншими наглядовими органами на основі міжрегулюючих органів через багатоюрисдикційний характер цієї події.
Тим часом вплив краху біржі FTX зберігається. У своєму твіті від 15 листопада 2022 року інша інвестиційна компанія блокчейну, Sino Global Capital, повідомила, що має «середньо-семизначну» позицію на біржі FTX.
Джерело: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/