Binance​.US вибирає «найстрашнішу людину на Уолл-стріт» для нового підрозділу розслідувань

Криптобіржа США Binance.US створила новий «підрозділ розслідувань» і призначила колишнього спеціального агента ФБР новим керівником з метою пошуку та припинення незаконної діяльності на її платформі.

Керівник юридичного відділу компанії Крішна Джувваді підтвердив Cointelegraph, що «підрозділ розслідувань» є абсолютно новим підрозділом криптобіржі США, і він бачить, що колишній агент ФБР Бі Джей Канг стане першим «главою розслідувань» компанії.

На цій посаді він буде співпрацювати з правоохоронними органами, регуляторами та навіть іншими біржами для пошуку та припинення незаконної діяльності на їхній платформі. Кан також створить «інфраструктуру розслідувань» для Binance.US.

У заяві від 20 жовтня Binance.US стверджує, що так посилений за минулий рік, збільшивши чисельність свого відділу на 145% і присвятивши цим функціям більше однієї п’ятої від загальної кількості працівників компанії.

Кан відомий своїми резонансними розслідуваннями шахрайство з цінними паперами та інсайдерська торгівля у традиційному фінансовому просторі під час своєї майже 20-річної роботи у ФБР.

Колишній агент ФБР колись був охрестили як «найстрашнішу людину на Уолл-стріт» за версією Reuters після того, як він отримав популярність після того, як його сфотографували під час арешту Берні Медоффа — якого визнали винним у керуванні найбільшою схемою Понці на сьогоднішній день — і Раджа Раджаратнама, колишнього менеджера хедж-фонду, визнаного винним у торгівлі інсайдерською інформацією.

Раніше він працював у відділі розслідування кіберзлочинів ФБР у Вашингтоні кібер-відмивання грошей, здирництво та хакери, націлені на криптовалютні та фінансові компанії серед інших злочинів.

Призначення Канга відбувається як обмін стикається з зондами від Комісії з цінних паперів і бірж (SEC), яка, як повідомляється, запитала інформацію про дві компанії, які нібито виступають маркет-мейкерами платформи, і розслідує, як Binance.US міг розкрити користувачам свої потенційні зв’язки з компаніями.

Binance, яка працює окремо від свого підрозділу в США, також була змушена протистояти двом викриттям Reuters за минулий рік, які звинуватили платформу в обробці транзакцій на суму щонайменше 2.35 мільярда доларів, отриманих від хакерських операцій, інвестиційного шахрайства та продажу наркотиків у період з 2017 по 2021 рік.

За темою: Попереду урядові репресії, якщо криптовалюта не почне самоконтролюватися

Команда останні звинувачення 17 жовтня стверджував, що платформа «ухилилася від перевірки» з боку регуляторів у США та Великобританії, вказавши на дві окремі пропозиції, подані працівниками або філіями.

У випадку зі звинуваченнями у Великій Британії було запропоновано, щоб Binance застаріла угоди про надання послуг, щоб отримати звільнення від фінансової реєстрації, а в США – пропозиція звернути увагу влади на американську компанію, а не на саму Binance.