DCG, як повідомляється, знаходиться під розслідуванням прокуратури США

Зараз Digital Currency Group (DCG) веде розслідування з боку влади США щодо її внутрішніх фінансових операцій, повідомляє Bloomberg з посиланням на людей, знайомих із цією справою.

Згідно зі звітом, федеральні прокурори розслідували перекази між криптоконгломератом DCG та його дочірньою компанією Genesis. Прокуратура перевіряє, чи були інвестори поінформовані про операції між обома організаціями та чи були якісь правопорушення.

Прокуратура почала вимагати інформацію від фігурантів. Фінансовий регулятор, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC), також розслідує криптокомпанію. У звіті додається, що розслідування все ще є попередніми, і жодна з фірм не була звинувачена в правопорушеннях.

DCG опинилася в центрі шторму після краху FTX у листопаді. Після вибуху обміну, Буття зупинено відкликання клієнтів, посилаючись на ринкові умови, які підняли питання про його фінансове здоров'я.

Тим часом угоди між обома фірмами породили кілька суперечки незважаючи на заяву генерального директора Баррі Сілберта про те, що вони були зроблені лише для комерційних цілей. У листопадіr лист, DCG повідомила, що отримала 575 мільйонів доларів позики від Genesis і 1.1 мільярда доларів вексель купюра підлягає погашенню в червні 2032 року.

DCG заперечує інформацію про будь-які розслідування

Водночас компанія заперечує будь-яку інформацію про розслідування. Прес-секретар DCG сказав, що фірма завжди вела свій бізнес законно і не знала, що її розслідували органи влади.

З іншого боку, Genesis відмовився коментувати, чи розслідується це. Натомість фірма заявила, що співпрацює з владою, коли отримує запити.

Розслідування ще більше посилюють проблеми криптоконгломерату DCG. Раніше цього тижня співзасновник Gemini Камерон Вінклвосс дав 8 січня ультиматум для фірми вирішити проблеми. Він розкритикував Сільберта за використання тактики затримки та стверджував, що DCG і Genesis не пов’язані між собою.

Уся ця сіра фінансова ситуація породила побоювання, що Grayscale, інша компанія, що належить DCG, може ліквідувати деякі зі своїх трастів, щоб покрити кредиторів Genesis. Декілька аналітиків висловили думку, що ліквідація зробить більший тиск на криптовалютний ринок.

Крім того, звіти показали, що Genesis розглядає можливість банкрутства та звільнив 30% свого персоналу. Фірма закриє свій підрозділ з управління активами 31 січня. Генеральний директор Genesis Дерар Іслім сказав, що фірмі знадобиться більше часу, щоб вирішити свою фінансову ситуацію.