Історичний злочин залишив чорну пляму криптовалюта екосистема з багатомільйонними хакерами, випадками шахрайства та шахрайства, які захоплюють заголовки по всьому світу.
Різноманітні звіти про дослідження висвітлюють використання криптовалют для незаконних засобів із різним ступенем серйозності з моменту створення біткойна в 2009 році. Це то спадало, то відпливало, але дехто все ще сприймає криптовалюту як засіб для відмивання грошей, фінансування тероризму та сприяння іншим серйозним злочинам. .
Поширеність злочинів, пов’язаних із криптовалютами, неминуче призвела до розробки кращих інструментів і послуг для відстеження та відстеження коштів на різних блокчейнах і криптовалютних біржах. Такі компанії, як CipherTrace, Chainalysis і Elliptic, пропонують компаніям інструменти спостереження й аналізу, а деякі з найбільших гравців зайшли так далеко, що створили власні відділи розслідувань і спостереження для виявлення незаконних передач на своїх платформах.
Серед них Binance, її біржа працює в кількох юрисдикціях по всьому світу. Його глобальний вплив вимагає більшого нагляду за його операціями, який здійснює відділ розслідувань і розвідки Binance.
Cointelegraph узяв інтерв’ю з керівником відділу Нільсом Андерсеном-Редом і старшим менеджером Дженніфер Хікс під час веб-саміту в Лісабоні, щоб розкрити роль, яку відіграє їхня команда в організації, а також розширити простір для боротьби зі злочинністю та криптовалютою.
Експерти галузі
Обидві особи мають багатий досвід у цій галузі. Андерсен-Ред піднявся по кар’єрній службі в нідерландській політиці та очолював її відділ Dark Web з 2016 по 2018 рік. Потім він три роки працював у групі спеціалістів Dark Web у Європолі, перш ніж приєднатися до Binance.
Військове минуле Хікс дозволило їй служити лінгвістом-криптологом у ВМС США з 2010 по 2016 рік. Пізніше вона перейшла на спеціалізовану розслідувальну роботу в якості старшого слідчого з питань кіберзлочинності в Chainalysis з 2020 по 2021 рік, передаючи її нинішню посаду в Binance.
Andersen-Röed наглядає за регіоном Європи, Близького Сходу та Африки, маючи повноваження керувати широким спектром, включаючи процеси відповідності. Це включає моніторинг транзакцій і розкадровку, а також ескалацію щодо більш серйозних проблем:
«У моїй команді є колишні співробітники правоохоронних органів, тому всі ми працювали над кримінальними справами, починаючи від програм-вимагачів і закінчуючи традиційними справами з елементами криптовалюти».
Хікс має більш конкретну директиву для глобальної команди, очолюючи відділ спеціальних розслідувань. Її команда зосереджується на багатонаціональних злочинах і злочинах, пов’язаних з екстремізмом, використовуючи її досвід у сфері фінансування тероризму:
«Ми отримаємо запити з усього світу. Це може бути Європа, Сполучені Штати, усе, що має екстремальні події, які можуть бути пов’язані з криптовалютою, а не лише ісламський тероризм».
Відділ Хікса також розглядав справи, пов'язані з матеріалами про жорстоке поводження з дітьми, насильницькі злочини та інциденти, пов'язані з санкціями.
Завантаженість роботою
Binance, як і багато інших бірж, має спеціальну команду, яка займається загальними запитами нагляду та запитами щодо приватної інформації. Більш складні або термінові запити розподіляються за окремими відділами.
Глобальне охоплення біржі означає, що відділ Andersen-Röed зайнятий, зазвичай обробляючи запити в середньому від кількох годин до трьох робочих днів. Зважаючи на величезну кількість запитів, оброблених у 2021 році, це не підло:
«Загальне навантаження справ досить велике. Я вважаю, що для прикладу, для прикладу, минулого року було близько 27,000 XNUMX запитів, які було оброблено за дуже короткий час».
Це не включає те, що він описує як «проактивну роботу». Це може включати випадок злому, наприклад, коли команда шукає вплив на Binance, розслідує та вживає заходів на рівні біржі:
«Якщо ми бачимо або помічаємо, що певні правоохоронні органи в певних країнах зацікавлені в цьому, ми також звертаємося до них, щоб дізнатися, чи можемо ми з ними працювати».
Спільні зусилля
Команда розслідувань Binance також брала участь у більших проектах, пов’язаних із випадками шахрайства, фінансуванням тероризму та атаками програм-вимагачів, які Андерсен-Ред назвав головними пріоритетами для правоохоронних органів.
Прозорий характер мереж блокчейнів також означає, що слідчій групі Binance не бракує роботи. Це вимагає попередньо визначеного обсягу, щоб керувати робочим навантаженням і розслідуваннями, враховуючи, що деякі незаконні переміщення коштів можуть зрештою опинитися на платформі Binance:
«Якщо ви бачите злом, навіть якщо він не потрапляє на нашу платформу, ми все одно можемо відстежити його через блокчейн. Отже, нам досить часто доводиться визначати, до якого моменту ми будемо досліджувати. Можливо, в якийсь момент на нашу платформу потрапить злом або користувачі спробують відмити гроші, і тоді ми зможемо швидко вжити заходів».
Команда розслідувань Binance також має сторонні агентства, які звертаються до неї за допомогою. Хікс пожартував, що департамент отримує запити «щогодини», але насправді їхній досвід затребуваний і впливовий.
Робота над сотнями запитів правоохоронних органів — це велике завдання, але Хікс підкреслила зусилля своєї команди, щоб допомогти скерувати та підтримати розслідування, які можуть бути поза сферою впливу біржі. Це включає в себе надання більш ніж просто запитуваної інформації, шляхом співпраці над процесами мислення та аналітичними підходами:
«Якщо ми вважаємо, що є кращий шлях для них, щоб отримати відповіді, які вони потребують у своєму розслідуванні, ми проведемо їх через це. Це дійсно як цілісний процес. Насправді це не просто стандартне трасування полів і все таке».
Розслідування також є вулицею з двостороннім рухом. Binance покладається на комерційні інструменти та платформи аналізу загроз, щоб стежити за злочинами, пов’язаними з криптовалютою, і незаконним переміщенням коштів, як пояснив Хікс:
«Індустрія розвідки про загрози переповнена чудовими аналітиками з боротьби з тероризмом, з якими я працював у минулому. Отже, існує мережа, на яку ми покладаємося, щоб отримати повну картину того, яким би не було це розслідування».
Керівна рука
Хоча провідні світові правоохоронні органи добре обізнані у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з криптовалютою, команда розслідувань Binance також підтримує тих, хто ще вчиться боротися з цими видами злочинів.
Андерсен-Ред визнав, що деякі країни та агентства чудово справляються з тим, що вони роблять, тоді як інші все ще вивчають цей сектор і їм не вистачає інструментів і досвіду для вирішення більш складних інцидентів, пов’язаних з відстеженням і криптовалютою:
«Ми також намагаємося активно працювати з правоохоронними органами, щоб пояснити, що ми робимо, а також як вони можуть розслідувати. І це нам допомагає, тому що якість професіоналів покращиться».
Розслідувальна команда цієї пари становить важливу, але меншу частину інфраструктури відповідності та безпеки Binance. Близько 500 осіб складають відділ біржі, який забезпечує її стабільність і безпеку.
Тим не менш, вплив команди розслідувань може закінчитися тим, що допоможе захистити ширшу екосистему криптовалюти, зробивши крок далі, ніж просто виявлення та дезактивацію облікових записів Binance, які використовуються для переміщення незаконних коштів.
Андерсен-Ред підкреслив важливість реагування та проактивної роботи з відстеження криптовалюти та виявлення потенційних злочинних елементів:
«Ми намагаємося вжити заходів щодо облікових записів і зв’язатися з правоохоронними органами, щоб вони провели розслідування та, сподіваюся, затримали злочинців. Ми намагаємося забезпечити безпеку нашої платформи, але ми також намагаємося зберегти безпеку галузі».
Природа кота-мишки ці зусилля, ймовірно, триватимуть, але Андерсен-Ред вірить, що зусилля його команди зробити галузь безпечнішою в довгостроковій перспективі переважать. Співпраця та інформаційно-роз’яснювальна робота залишаються невід’ємною частиною зусиль біржі з відсіювання нечесних гравців.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/27-000-requests-last-year-collaboration-key-for-binance-s-investigations-team