FTX продовжує переміщувати кошти в умовах триваючих розслідувань

За даними Lookonchain, криптовалютна біржа FTX перемістила близько 145 мільйонів доларів у стейблкойнах на різних платформах. Три гаманці, пов’язані з FTX та її дочірньою компанією Alameda Research, перевели 69.64 млн Tether (USDT) і 75.94 млн USD Coin (USDC) на кастодіальні гаманці на таких платформах, як Coinbase, Binance та Kraken. Наразі FTX і Alameda стикаються з вимогами повернути кошти різним групам інвесторів, оскільки біржа криптовалют продовжує боротися з поточними розслідуваннями та судовими позовами.

За словами адвоката FTX Енді Дітдеріха, справа про банкрутство FTX триває вже деякий час, і проблемна біржа вже повернула 5 мільярдів доларів готівкою та ліквідними криптовалютами до січня 2023 року. Однак загальні зобов'язання біржі перевищують 8.8 мільярда доларів.

В останньому випадку у справі про банкрутство FTX Alameda Research продала свою частку в венчурній компанії Sequoia Capital, що залишилася, компанії, що належить уряду Абу-Дабі, за 45 мільйонів доларів. Тим часом Alameda Research подала позов проти Grayscale Investments до Канцелярського суду штату Делавер, прагнучи «розблокувати 9 мільярдів доларів США або більше для акціонерів Grayscale Bitcoin та Ethereum Trusts і реалізувати понад чверть мільярда доларів вартості активів для боржників FTX "клієнтів і кредиторів", - йдеться в заяві.

Оскільки позови та розслідування продовжують накопичуватися проти FTX, деякі позивачі вимагали об’єднання позовів проти збанкрутілої біржі. Однак нещодавно окружний суддя Сполучених Штатів Жаклін Корлі відхилила запит, заявивши, що відповідачам ще не дозволено відповісти.

FTX була заснована в 2019 році Семом Бенкманом-Фрідом і Гері Вангом і швидко стала однією з найбільших криптовалютних бірж за обсягом торгів. Біржа пропонує низку продуктів для криптотрейдингу, включаючи ф’ючерси, опціони та токени з кредитним плечем. Біржа також залучила значні інвестиції, такі як Paradigm, Sequoia Capital і Thoma Bravo інвестували в біржу.

Однак за останні місяці FTX зіткнувся з низкою невдач. У грудні 2021 року біржа зазнала порушення безпеки, що призвело до крадіжки криптовалют на 95 мільйонів доларів. У січні 2022 року на біржу також подали позов групою інвесторів, які стверджували, що FTX та її керівники вводили інвесторів в оману щодо фінансового стану біржі.

Проблеми з FTX продовжують наростати, і біржа стикається з розслідуваннями Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) і Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) щодо звинувачень у маніпулюванні ринком та інсайдерській торгівлі. У лютому 2022 року інвестори також подали колективний позов на FTX, стверджуючи, що біржа займалася незаконними маніпуляціями на ринку.

У відповідь на судові позови та розслідування FTX найняла команду високопоставлених юристів і експертів зі зв’язків з громадськістю для захисту біржі та її керівництва. Однак поточні розслідування та судові процеси продовжують кидати тінь на майбутнє біржі криптовалют.