На початку цього року під час щорічної промови королеви у Великобританії принц Чарльз повідомив парламенту про два законопроекти. Один із них — Бюро з питань економічної злочинності та корпоративної прозорості...
мітка: Дослідження
Південна Корея посилює розслідування та правила щодо криптовалют
У п’ятницю, 3 червня, Служба фінансового нагляду (FSS) Південної Кореї почала розслідування платіжних шлюзів, які працюють з цифровими активами. FSS є фінансовим регулятором Південної Кореї...
Співробітники Terra викликали у суд, оскільки LUNA-UST нарощує розслідування
Крах Terra, мабуть, є найбільшим провалом в історії криптоіндустрії. Квон уже розпочав свій масштабний план відродження, щоб врятувати екосистему Терра. І все-таки ті, хто працював з привіт...
Нова технологія спрощує розслідування щодо незаконного використання криптовалют
Правоохоронні органи в США швидко впроваджують інструменти для розслідування криптовалют. Нова пропозиція на ринку має на меті стиснути ланцюжки крипто-транзакцій у зручному для перегляду...
Чи притягнеться до відповідальності засновник Terra Квон за три південнокорейські розслідування?
– Реклама – Засновник Terra До Квон занурюється в розслідування. Тож виникає питання, чи буде засновник Terra До Квон притягнутий до відповідальності після трьох розслідувань у Південній Кореї...
Південна Корея посилює розслідування кризи Terra (LUNA).
Південна Корея була попереджена про падіння ринку криптовалют, що призвело до відключення Terra (LUNA). За даними місцевого інформаційного видання, падіння Luna призвело до випадків нестабільності торгів. Ігри...
Політика Техасу щодо "жорстокого поводження з дітьми" щодо трансгендерів може повернутися в дію, постанови Верховного суду штату
Політика Topline Texas, яка наказує державним чиновникам розслідувати батьків трансгендерних дітей за «жорстоке поводження з дітьми», може повернутися в дію, оскільки Верховний суд Техасу в п’ятницю скасував рішення суду нижчої інстанції або...
Binance найняла нового керівника відділу розвідки та розслідувань APAC
Binance, головна біржа криптовалют. Обмін криптовалютами. Обмін криптовалютами — це онлайн-платформа, яка підтримує обмін різних валют на криптовалюту або цифровий актив...
Зробити криптовалюти більш популярними за допомогою посилення глобальних розслідувань злочинів у сфері криптовалют
Розслідувачі можуть скористатися перевагами криптовалюти, викопавши незмінні докази транзакцій, що зберігаються в блокчейні, шляхом спеціального ресурсу для цього, але федеральні правоохоронні органи часто мають...
Зробити криптовалюту традиційною, покращивши розслідування крипто-злочинів у всьому світі
У важкі часи — як під час пандемії — заповзятлива людська натура виходить з ладу. Люди шукають альтернативні способи заробітку. Це може бути однією з причин стрімкого зростання криптовалют...
TRM обирає Кріса Янчевського головою глобальної слідчої групи
TRM Labs, постачальник інтелектуальних рішень для блокчейну, нещодавно розширив свою команду, найнявши Чирса Янчевського, колишнього спеціального агента IRS-Criminal Investigations (IRS-CI), на посаду керівника глобального...
Згідно з фінансовим регулятором США, використання криптовалют сприяє розслідуванню програм-вимагачів
Оскільки кіберзлочинність зросла з поширенням пандемії COVID-19, а кібервійна стала гарячою темою після нападу Росії на Україну, криптовалюта дедалі частіше асоціювалася з незаконними...
Техаський суддя блокує розслідування "жорстокого поводження з дітьми" трансгендерів
Topline Суддя штату заблокував суперечливий наказ губернатора Техасу Грега Еббота про розслідування «жорстокого поводження з дітьми» щодо батьків трансгендерних дітей, які отримують медичну допомогу з підтвердженням статі, видавши по всьому штату...
ACLU критикує чиновників Техасу за те, що вони пропонували розслідування «жорстокого поводження з дітьми» щодо трансгендерної медичної допомоги
Головна лінія Американська спілка громадянських свобод у середу розкритикувала чиновників Техасу за те, що вони назвали медичну допомогу трансгендерним дітям, яка підтверджує гендерну ознаку, «жорстоким поводженням з дитиною» та закликала людей знову...
Бухгалтерська компанія відмовилася від Трампа як клієнта на тлі розслідувань щодо завищених цінних активів нерухомості
Topline Бухгалтерська фірма колишнього президента Дональда Трампа, яка давно працює, відмовилася від його клієнта та повідомила Trump Organization, що не слід покладатися на фінансову звітність за десятиріччя.
Південна Корея: біткойн-розслідування, щоб з’ясувати власність домогосподарств
2021 рік став роком змін у Південній Кореї, оскільки адміністрація оголосила про кілька законів у крипто-просторі. І ось, на початку 2022 року, нове повідомлення Національного статистичного...