Binance.US, американське відділення криптовалютної біржі Binance, оголосило про призначення Б. Джей Канга керівником відділу розслідувань, оскільки воно прагне розширити свою роль у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з...
мітка: Дослідження
Збанкрутілий криптокредитор Цельсія під ударом федеральних розслідувань
Цельсій став однією з найбільш гучних жертв різкого розпродажу на ринку криптовалют, який був частково спровокований крахом блокчейну Terra у травні. Нині збанкрутілий криптокредитор...
Федеральні розслідування проти збанкрутілого криптокредитора Celsius –
9 секунд тому | 2 хвилини читання новин Exchange. Компанія отримала запити від SEC, CFTC і FTC. Фірмі була видана повістка федерального великого журі. У США проводяться федеральні розслідування...
50,000 XNUMX ETH переведено з FTX на Voyager під час розслідування, подробиці всередині
Криптовалютна біржа FTX 18 жовтня перевела 50 тисяч ETH на головний гаманець криптокредитора Voyager Digital. Угода відбулася на етапі придбання вартістю 1.4 мільярда доларів. Алекс С...
Регулятори посилюють перевірку криптовалют завдяки розслідуванням FTX
Регуляторні органи в Сполучених Штатах знову посилили контроль над криптопростором. З’явились повідомлення про те, що FTX, Сем Бенкман-Фрід і 3AC перебувають під розслідуванням щодо потенційних цінних паперів...
До Квон збирається втратити південнокорейський паспорт на тлі розслідування краху Terra
Приєднуйтеся до нашого каналу Telegram, щоб бути в курсі останніх новин. Південна Корея має намір позбавити паспорта співзасновника Terraform Labs До Квона. Це відбувається на тлі зростаючого тиску на c...
Розслідування Terra LUNA просуваються з арештом
Співробітник Terra-LUNA, якого південнокорейські прокурори затримали, є прикладом стародавнього прислів’я «Можна втекти, але не можна сховатися». Розслідування краху Terra LUNA та UST охоплюють...
Федерали втратили мільйони в біткойнах, отриманих від кримінальних розслідувань Helix Mixers – crypto.news
Нещодавні звіти свідчать про те, що криптографічні токени на суму понад 5 мільйонів доларів США були викрадені з пристрою зберігання даних, який належить федералам. За даними Bloomberg, цю суму федерали придбали у злочинців у...
Червоне повідомлення проти До Квона! Засновник Terra відмовився співпрацювати зі слідством? – Coinpedia – ЗМІ про фінансові технології та криптовалюту
14 вересня засновник Terra До Квон і п'ять інших осіб отримали від судової влади країни ордер на арешт за порушення законодавства про ринки капіталу. Цей ордер на арешт вийшов після падіння...
Емітент стейблкойнів Tether не заморожуватиме адреси Tornado Cash, каже, що передчасне заморожування може поставити під загрозу розслідування – Новини про біткойни
У той час як криптоспільнота все ще говорить про заборону урядом США платформи змішування ефіру Tornado Cash, емітент стейблкойнів Tether Holdings Limited оголосив у середу, що ко...
Опитування показало, що більшість виборців вважають, що розслідування Трампа слід продовжувати
Topline Більшість американських виборців вважають, що розслідування проти колишнього президента Дональда Трампа слід продовжити, згідно з опитуванням, проведеним відразу після того, як ФБР і сев...
Проти нього немає розслідувань
Криптовалюти почали 2022 рік на гідній ноті, але все змінилося в травні з крахом мережі Terra. Цей інцидент мав найгірший вплив на весь криптопростір, оскільки...
Канадські регулятори приєдналися до розслідування краху криптокредитора – crypto.news
Звіти показують, що кілька канадських регуляторів працюють зі своїми американськими колегами над розслідуванням краху Celsius Network. За даними джерел, Autorité des Marchés Financiers...
Bitfinex може зіткнутися з кримінальним розслідуванням у...
Дочірня компанія стейблкойну Tether, криптобіржа Bitfinex, стикається з можливістю кримінального розслідування в Сполучених Штатах, згідно з відповіддю Міністерства юстиції (DOJ) ...
Трамп стикається з розслідуваннями та судовими позовами, оскільки він зважує керувати Білим домом
Колишній президент США Дональд Трамп піднімає кулак, йдучи до автомобіля біля Trump Tower у Нью-Йорку, 10 серпня 2022 року. Stringer | AFP | Getty Images Поки Дональд Трамп розглядає, чи...
Криптобіржа Hotbit призупиняє виведення через кримінальні розслідування
Сінгапурська біржа криптовалют Hotbit призупинила всю діяльність, включаючи депозити та зняття коштів, через кримінальне розслідування проти її колишнього співробітника, оголосила компанія в середу...
Що означають розслідування Kraken для регулювання криптовалюти
Повідомляється, що біржа криптовалют Kraken, що базується в США, є предметом розслідування, розпочатого Міністерством фінансів країни, яке триває...
Повідомляється, що криптовалютна біржа Kraken знаходиться під розслідуванням за порушення санкцій
Kraken є однією з найбільших у світі криптовалютних бірж, яка зараз проходить федеральне розслідування. Криптобіржу підозрюють у порушенні санкцій США, дозволяючи користувачам ...
74% державних установ відчувають себе недостатньо оснащеними для розслідування криптовалют: звіт
Опитування публічних агентств, проведене аналітичною компанією Chainalysis, що займається блокчейном, підкреслює потребу в кращих інструментах, навчанні та підтримці для розслідувань, пов’язаних із криптовалютою. Блокчейн-платформа даних...
Акції Coinbase впали на 15%, оскільки SEC починає розслідування
Акції Coinbase (NASDAQ: COIN) сьогодні відкрили ринок із ведмежим трендом після того, як Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) почала розслідування криптовалютної біржі Coinbase. Відповідно до р...
Прокуратура Південної Кореї посилює розслідування проти Terra & Do Kwon
Минуло більше двох місяців з моменту краху Terra (LUNA), але розслідування навколо її засновника До Квона, здається, не закінчується. Відповідно до останніх подій, співзасновник TerraForm Labs Дені...
Криптобіржі в Південній Кореї піддалися обшуку прокуратури в рамках розслідування Do Kwon's Terra
– Реклама – Прокуратура Південної Кореї вилучила записи про транзакції з криптовалютних бірж, оскільки розслідування щодо Terra розпалюються. Близько 5:XNUMX у середу південнокорейська прокуратура...
Південна Корея та офіційні особи США обговорюють обмін даними під час розслідувань криптовалют: Forkast
Міністр юстиції Південної Кореї Хан Дон Хун зустрівся з американськими слідчими в Нью-Йорку минулого тижня на тлі окремих розслідувань країн Terraform Labs і її співзасновника До Квона, повідомляє Forkast, цит.
Цельсій веде переговори з SEC про заморожування виведення коштів, оскільки розпочато розслідування: Fox Reporter
Tomiwabold Olajide Celsius Network спілкується з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC). Як повідомила діловий кореспондент Fox Елеанор Терретт, Celsius Network підтримує...
Міністерство юстиції заявляє, що комітет від 6 січня не надав стенограми інтерв'ю, що перешкоджає розслідуванню повстання
Головна лінія У листі до комітету 6 січня в середу Міністерство юстиції продовжило свій запит до групи надати протоколи допитів зі свідками, які воно провело в рамках...
Щотижневий огляд Crypto: безкоштовна біткойн-академія Jay-Z, дебюти злиття на Ropsten, роздрібні торговці націлені на криптоплатежі, розслідування Terra тощо
Все більше і більше роздрібних торговців використовують криптовалютні варіанти оплати. Звіт Deloitte це підтверджує. Кілька постачальників платіжних послуг також визнали цей попит і почали надавати цю функцію на...
Техаський суддя блокує розслідування щодо трансмолодих сімей
Topline Техаський суддя видав тимчасовий обмежувальний наказ у п’ятницю вдень, блокуючи державні розслідування щодо багатьох сімей трансгендерної молоді, які отримали гендерно-підтверджуючий догляд, згідно з ...
Докази подальших транзакцій підтверджують розслідування SEC, які показують, чи Квон кидав LUNA на Terra Community
– Реклама – Докази, отримані з блокчейн-адрес, показують, що Kwon і TFL викинули токени до краху Terra. Нові докази, виявлені FatMan і опубліковані в твіті з повідомленням...
Як можуть бути покарані «фальшиві виборці» Трампа, яким, як повідомляється, діяти в «повній таємниці»
Кампанія Трампа наказала республіканцям у Джорджії діяти в «цілковитій секретності», коли вони віддавали альтернативні голоси виборцям за колишнього президента Дональда Трампа на виборах 2020 року, згідно з...