Опитування державних агентств, проведене аналітичною компанією Chainalysis, що займається блокчейном, підкреслює потребу в кращих інструментах, навчанні та підтримці для криптовалюта-розслідування.
Платформа даних блокчейн заглиблений 2022% респондентів вказали, що їхні агентства недостатньо оснащені для розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
Chainalysis опитав близько 300 респондентів у 183 установах державного сектора в Сполучених Штатах і Канаді, щоб розкрити проблеми та успіхи в роботі в цьому секторі.
Переважна кількість респондентів зазначили, що криптовалюти мають відношення до їхніх розслідувань і що їхнім відповідним агентствам було б краще інвестувати більше ресурсів.
Незважаючи на те, що криптовалюта займає центральне місце в деяких розслідуваннях, більшість респондентів погоджуються, що цей простір може позитивно сприяти розвитку фінансової системи, і не погоджуються з припущенням, що криптовалюти використовували переважно злочинці.
Chainalysis зазначив, що зростання законного використання криптовалюти значно переважає зростання злочинного використання. Тим не менш, відсоток незаконного використання досить значний у еквіваленті доларів США, що державний сектор повинен бути готовий до розслідування.
Респонденти також запропонували, щоб їхні агентства мали слідчих або аналітиків, які спеціалізуються на розслідуваннях, пов’язаних із криптовалютою. Опитування також показало, що багато агентств не використовують спеціалізовані аналітичні інструменти блокчейну, а 74% респондентів вважають, що їхні агентства недостатньо оснащені для розслідування злочинів, пов’язаних із криптовалютою.
Chainalysis підкреслив це як головну проблему з огляду на постійну зміну галузі, посилаючись на нещодавній перехід від централізованих послуг до децентралізовані фінанси (DeFi) протоколи, які є більш складними та важкими для дослідження:
«Якщо агентства зараз не стануть досвідченими у розслідуванні криптовалюти, їхні прогалини в знаннях можуть посилитися, змусивши їх ще більше відставати від злочинців, які регулярно використовують криптовалюту».
Опитування показало, що більше половини з 300 респондентів бачать більше десяти випадків, пов’язаних з криптовалютою, на рік, тоді як майже 40% стикалися з більш ніж 20 інцидентами. Шахрайство, шахрайство, наркотики, кіберзлочинність і програми-вимагачі були найбільш часто розслідуваними злочинами, пов’язаними з криптовалютою.
Chainalysis підкреслив потребу в надійних даних, що базуються на надійних інструментах аналізу блокчейну, які дозволяють просту та цінну візуалізацію даних. Навчання аналізу криптовалют та блокчейну було ще одним питанням, яке підняли респонденти, тоді як партнерство з приватним сектором могло б надати ці інструменти та ресурси.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/74-of-public-agencies-feel-under-equipped-for-crypto-investigations-report