Нещодавні звіти свідчать про те, що криптографічні токени на суму понад 5 мільйонів доларів було викрадено з пристрою зберігання даних, який належить федералам. Згідно зі звітами Bloomberg, федерали отримали цю суму від кримінальних розслідувань Helix Mixer.
Відповідно до історії, наданої через Bloomberg, федерали заблокували цифрові активи в пристрої зберігання даних. У звітах вказується, що кошти були отримані неправомірним шляхом.
Зі сховищ було викрадено мільйони криптоактивів, а в крадіжці звинуватили Гері Гармона. За словами прокурорів, коли Гері був у ванні, повній доларових купюр, його фотографія була зроблена його мобільним телефоном. Звіти показують, що фотографія є достатнім доказом неправомірних дій Хармона.
Звинувачення прокурорів вказують на те, що Хармон дистанційно вкрав трохи біткойнів, які зберігалися в комп’ютерному пристрої, який уже був під контролем уряду. Уряд вилучив обчислювальний пристрій за незаконність. Проте звинувачення Хармона вказують на те, що Хармон незаконно передав біткойн дистанційно.
A судовий документ зазначає що;
«Відповідач Гері Джеймс Хармон був звинувачений у віддаленому доступі та втечі з 712.6 BTC із зазначених гаманців, що представляє майно, яке було конфісковано відповідно до законного ордеру та підлягає кримінальній конфіскації у незавершеному провадженні проти Ларрі Гармона».
Подальші звіти показують, що вкрадені кошти спочатку приніс федералам брат Гері, Ларрі Хармон. Звіти показують, що близько 713 токенів біткойн, вартістю понад 5 мільйонів доларів США на момент крадіжки, було вилучено дистанційно під час зберігання в камері зберігання доказів. Йшлося про апаратний гаманець Trezor 1.
Вся ця справа почалася, коли Ларрі Гармона, старшого брата, спіймали за звинуваченнями у відмиванні грошей і роботі з незаконним криптоміксером Helix. Це Helix тумблер був розроблений в основному для послуг змішування біткойнів. Цей тумблер дозволив багатьом клієнтам надсилати біткойни, приховуючи та маскуючи походження транзакції.
Згідно з повідомленнями, біржа Helix допомогла інвесторам здійснити близько 354468 311 біткойнів на суму понад XNUMX мільйонів доларів. Слідчим вдалося заволодіти гаманцем Trezor, у якому були крипто монети.
Однак під час утримування кошти в гаманці видоїлися. За документом судового характеру;
«Починаючи з 19 квітня 2020 року або приблизно до 24 квітня 2020 року IRS-CI спостерігала серію з восьми біткойн-транзакцій із 16 гаманців, які розглядаються, у нові біткойн-гаманці, про які раніше не було відомо правоохоронним органам… Загальна кількість переказів склала приблизно 712.6003. BTC».
Підсудний Гері Хармон, який спочатку жив скромним життям, навіть у якийсь момент у 2020 році, отримуючи допомогу по безробіттю, почав витрачати гроші. Більшість коштів він надсилав через біткойн-міксери, такі як Chipmixer.com і гаманець Wassabi. Урядові агенти відстежили близько 519 BTC за допомогою міксерів. Гері вніс ще кілька BTC BlockFi фінансова компанія. Суд призначили на лютий.
Crypto Mixers в США
Спостережні органи та органи влади в більшості країн світу вважають криптоперетворювачів основними агентами по відмиванню грошей. Лише цього року влада США заборонила ще один сервіс міксерів, Торнадо Кеш.
Джерело: https://crypto.news/feds-lost-millions-in-bitcoin-acquired-from-criminal-investigations-of-helix-mixers/