Болгарська влада обшукує офіси Nexo на тлі розслідування відмивання грошей

З’явилися повідомлення про те, що болгарська влада обшукала офіси криптокредитора Nexo. Про цю швейцарську компанію протягом кількох місяців ходять чутки про ліквідність, але, згідно з повідомленнями, криптовалютну компанію розслідують за щось набагато більш зловісне.

Болгарська влада бере участь у Nexo

У рамках розслідування, яке триває, болгарська влада переїхала до офісів Nexo в країні. Криптокомпанія, яка зараз розслідується за фінансові злочини, такі як відмивання грошей, побачила значну присутність поліції в своїх офісах у четвер.

Вперше компанія потрапила в поле зору влади через нібито обхід російських санкцій. Крім того, підозрюють, що засновники компанії привласнювали кошти користувачів, а також причетні до фінансових злочинів. 

Nexo, яка пообіцяла прибуток від усіх депонованих біткойнів і криптовалют, працює в основному зі своїх болгарських офісів. Рейд проводили прокуратура та МВС у рамках розслідування, що триває. 

Зображення болгарських чиновників в офісі Nexo | Джерело: Twitter

Раніше прокуратура Нью-Йорка подала до суду на компанію через те, що вона обійшла російські санкції, введені Сполученими Штатами, а також санкції Великобританії та Європейського Союзу. Nexo також перебуває під міжнародним розслідуванням вже кілька місяців.

Силка Мілева, офіційний представник генерального прокурора Болгарії, сказала:

Наразі в НСЗУ тривають слідчі дії та допит свідків. На території столиці тривають масові слідчі дії, спрямовані на нейтралізацію протиправної та злочинної діяльності криптобанку Nexo. Цей банк створив і підтримує багатонаціональну платформу для торгівлі та кредитування криптовалюти. Відкрито досудове провадження за твердженням, що основними організаторами діяльності є громадяни Болгарії, а основна діяльність здійснюється з території Болгарії.

За словами Мілеви, оперативна група, яка працює над справою Nexo, складається з понад 300 агентів, і компанію звинувачують у керуванні організованою злочинною групою для здійснення фінансових злочинів.

Nexo відповідь до рейду після того, як зображення рейду стали вірусними в соціальних мережах, в яких говориться, що компанія дотримується «дуже суворої політики щодо боротьби з відмиванням грошей і знання своїх клієнтів».

На жаль, у зв’язку з нещодавніми регулятивними репресіями щодо крипто, деякі регулятори нещодавно застосували підхід «спочатку кидай, потім задавай запитання». У корумпованих країнах це межує з рекетом, але й це пройде. 6/

— Nexo (@Nexo) Січень 12, 2023

«Ми завжди співпрацюємо з відповідними органами влади та регуляторами, і ми сподіваємося, що в найближчі тижні отримаємо цікаві новини», — заявили в компанії.

Ціна токена падає до $0.72 | Джерело: NEXOUSD на TradingView.com