CFTC США висуває звинувачення Crypto Futures Exchange Digitex за порушення реєстрації та торгівлі

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CTFC) має стягується біржу криптовалютних ф’ючерсів Digitex та її засновника та генерального директора Адама Тодда за численні порушення, пов’язані з Законом про товарні біржі (CEA).

Відповідно до подання регулятора, яке було показано в п’ятницю в Південному окрузі Флориди, скарга CTFC звинувачувала Тодда у використанні різних корпоративних організацій, зокрема Digitex LLC, Digitex Ltd., Digitex Software Ltd. і Blockster Holdings Ltd. Corp. керувати незаконною платформою для торгівлі криптовалютними деривативами.

За словами наглядового органу, біржа Digitex Futures відповідала визначенню визначеного контрактного ринку або іноземної торгової ради, але ніколи не була зареєстрована в CTFC як ф’ючерсний комісійний продавець, а тому порушила CEA.

CTFC звинуватив Тодда та організації в тому, що вони не запровадили належні перевірки «знай свого клієнта» та програму інформування клієнтів, як того вимагає Закон про банківську таємницю – порушення, за яке порушників закону можуть ув’язнити на строк до п’яти років.

Крім того, CTFC стверджує, що Тодд намагався маніпулювати ціною рідного токена біржі, DGTX, використовуючи неекономічну торгівлю, щоб «підвищити» його ціну. Регулятор заявив, що Тодд нібито маніпулював ціною DGTX, купуючи токени, не з наміром заробити гроші на окремих угодах, а штучно завищуючи авуари біржі шляхом підвищення ціни токена.

«Відповідачі, ймовірно, продовжуватимуть вчиняти дії та дії, зазначені в цій скарзі, а також подібні дії та практики», — зазначив регулятор у своєму документі для подання, якщо вони не будуть заборонені та заборонені цим Судом.

CFTC вимагає повного відшкодування від імені ошуканих учасників, а також вилучення, цивільні грошові штрафи, торгівлю та заборону на реєстрацію Тодда та пов’язаних з Digitex організацій.

Примусовий захід агентства є останнім із недавньої серії судових позовів, пов’язаних із криптовалютами, ініційованих наглядовим органом, які, здається, тривають регуляторні репресії про порушників правил у криптовалюті та інших платформах для торгівлі цифровими активами.

Джерело зображення: Shutterstock