Міністерство фінансів США звинувачує Bittrex у порушенні санкцій, криптовалютна біржа погоджується розрахуватися з регулятором

US Treasury Charges Bittrex With Sanctions Violations, Crypto Exchange Agrees to Settle With Regulator

11 жовтня Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) Міністерства фінансів США та Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) оголосили, що врегулювали звинувачення з біржею криптовалют Bittrex. Криптобіржу звинуватили в порушенні санкцій і нездатності «запровадити ефективний контроль за дотриманням санкцій» у період з березня 2014 року по грудень 2017 року.

Криптобіржу Bittrex звинувачують у порушенні санкцій США, торгова платформа штату Вашингтон погодилася врегулювати

FinCEN і OFAC висунули звинувачення проти біржі криптоактивів Bittrex, розташованої в штаті Вашингтон, у «116,421 XNUMX явних порушеннях програм санкцій». За даними регуляторів Міністерства фінансів США, порушення випливає з транзакцій, які були здійснені «осібами, які, очевидно, перебувають у Криму в Україні, на Кубі, Ірані, Судані та Сирії». Офіційні особи США кажуть, що транзакції додали крипто-транзакцій на суму 263.45 мільйона доларів, які були порушенням фінансових санкцій Америки.

Директор OFAC Андреа Гакі пояснив, що коли постачальники послуг віртуальних активів (VASP) не дотримуються жорстких санкцій, транзакції можуть загрожувати країні в цілому. «Коли компанії віртуальної валюти не в змозі запровадити ефективний контроль за дотриманням санкцій, включаючи перевірку клієнтів, які знаходяться в санкції юрисдикції, вони можуть стати засобом для незаконних діячів, які загрожують національній безпеці США», — зазначив Гакі у вівторок.

Нещодавно, у минулому березні, FinCEN випустив червоні прапори про потенційне ухилення від санкцій через криптоактиви. Рік тому, FinCEN стягується біржу криптовалютних деривативів Bitmex за «навмисне порушення Закону про банківську таємницю» та заявила, що нарахувала біржі штраф у розмірі 100 мільйонів доларів США. OFAC Міністерства фінансів США також був зайнятий протягом останніх кількох років санкціонування криптоактивів а нещодавно регулятор заборонений додаток для змішування ефіру Tornado Cash.

У липні 2022 року у звіті, опублікованому New York Times (NYT) із посиланням на п’ятьох осіб, знайомих із цією справою, говориться, що OFAC нібито розслідування криптобіржа Kraken, що базується в Сан-Франциско. 30 грудня 2020 року OFAC увійшов на суму 98,830 18 доларів США з Bitgo через порушення санкцій. Bitpay розрахувалася з казначейством згідно з повідомленням OFAC від 2022 лютого XNUMX року та процесором криптовалютних платежів вирішено «перерахувати 507,375 XNUMX доларів для погашення потенційної цивільної відповідальності».

Щодо транзакцій, що виникли з 2014 по 2017 рік, Bittrex погодився оплатити розрахунки з OFAC і FinCEN за звинувачення та потенційну відповідальність, висунуту проти VASP. FinCEN планує зарахувати частину коштів у рамках мирової угоди.

«Bittrex погодилася перерахувати $29,280,829.20 24,280,829.20 XNUMX за навмисні порушення програми BSA AML і вимог SAR. FinCEN зарахує платіж у розмірі XNUMX XNUMX XNUMX доларів США в рамках угоди Bittrex щодо врегулювання потенційної заборгованості з OFAC», — йдеться в повідомленні регулятора.

FinCEN деталізує, що між 2014 і 2017 роками програма боротьби з відмиванням коштів Bittrex не виявила ризики, а компанія не подала жодних звітів про підозрілу діяльність (SAR) протягом трирічного періоду. «Bittrex також не змогла подати SAR щодо значної кількості транзакцій із залученням санкційних юрисдикцій, включаючи транзакції, які були підозрілими поза межами того факту, що вони стосувалися санкційної юрисдикції», — підсумовується в повідомленні FinCEN.

Теги в цій історії

$ 263.45 мільйонів, Андреа Гацкі, BitGo, BitPay, Bittrex, BittrexGlobal, bittrex.com, Програма AML Bittrex, Програма AML BSA, Витрати, Кримська область України, ПДВ, Фінансові санкції, фінцен, визначити ризики, Іран, OFAC, Санкції, Вимоги SAR, SARS, Розселення, Судан, Звіти про підозрілу активність, Сирія, угод, Відділ казначейства, умисних порушень

Що ви думаєте про врегулювання Bittrex з Міністерством фінансів США через порушення санкцій? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 6,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.