Криптокредитор Nexo перебуває під розслідуванням за ймовірне відмивання грошей, порушення санкцій Росією в Болгарії

Crypto Lender Nexo Under Investigation for Alleged Money Laundering, Russian Sanction Violations in Bulgaria

Згідно з кількома повідомленнями, болгарські правоохоронні органи розслідують криптокредитор Nexo за ймовірне відмивання грошей і порушення санкцій. Сійка Мілева, речник генерального прокурора Болгарії, сказала, що розслідування Nexo є широкомасштабною операцією, в якій беруть участь 300 слідчих з різних відомств, включаючи Службу національної безпеки, жандармерію та поліцію Софії.

Правоохоронні органи Болгарії провели обшуки в офісах криптокредитора Nexo за підозрою у відмиванні грошей і порушеннях санкцій

12 січня 2023 року повідомляється, що болгарські правоохоронці провели обшук в офісах компанії-кредитора Nexo. За словами Сійки Мілевої, прес-секретаря генерального прокурора Болгарії, компанія перебуває під розслідуванням за порушення санкцій проти Росії та злочини з відмивання грошей. Керівник болгарського відділу боротьби з кіберзлочинністю Світліо Василєв заявив:

Клієнта платформи, який переказував криптовалюту, офіційно визнали організатором терористичної діяльності. Залишається визначити, кому будуть інкриміновані злочини. Проводяться обшуки за понад 15 адресами, встановлюються нові цікаві особи.

Компанія Nexo, яка базується в Лондоні, але також має офіси в Софії, де відбувся рейд, негайно заперечила будь-які правопорушення в заяві в Twitter після цієї історії. «За ці роки ми відмовилися від багатьох бізнесів, тому що Nexo ніколи не йде на компроміси щодо нашої дуже суворої політики щодо боротьби з відмиванням грошей і політики «Знай свого клієнта». Але ми завжди знали, що саме так можна побудувати стійкий бізнес», – заявили в компанії в четвер. Nexo додав:

На жаль, у зв’язку з нещодавніми регулятивними репресіями щодо крипто, деякі регулятори нещодавно застосували підхід «спочатку кидай, потім задавай запитання». У корумпованих країнах це межує з рекетом, але й це пройде.

Ця новина послідувала за повідомленнями наприкінці вересня 2022 року про те, що півдюжини регуляторів цінних паперів із Сполучених Штатів перевіряли Nexo та подали позови проти кредитних служб фірми. Штат Нью-Йорк і генеральний прокурор Летіція Джеймс також подали позов проти Nexo. Після позову Джеймса Nexo оголосила про вихід з ринку США. Речник головного прокурора Болгарії зазначив, що за останні п'ять років через Nexo було спрямовано приблизно 94 мільярди доларів.

Керівництво Nexo вважає розслідування та рейд необґрунтованими та наголошує, що компанія «завжди співпрацює з відповідними органами та регуляторами». Окрім обшуків в офісах у Софії, прокурори пояснили, що розслідування було розпочато кілька місяців тому після ймовірних підозрілих операцій. Нібито ці транзакції мали на меті обійти санкції Заходу, запроваджені проти Російської Федерації.

Теги в цій історії

94 млрд доларів , Генеральний прокурор, Болгарський, бізнес, Головний прокурор, криптовалютні гаманці, криптокредитор Nexo, Керівництво, Розслідування, Правозастосування, тяжба, кредитора, Послуги кредитування, Леттія Джеймс, Вихід з ринку, Боротьбі з відмиванням грошей, Nexo, Криптокредитор Nexo, Розслідування Nexo, Нісенітниця, Офіси, Рейд, Регулятори, Відповідні органи, Російська Федерація, Санкції, Софія, Прес-секретар, Штат Нью-Йорк, Підозрілі операції, порушення, західні санкції

Що ви думаєте про звинувачення проти Nexo та поточне розслідування їх ділової практики? Повідомте нам, що ви думаєте про цю тему, у розділі коментарів нижче.

Джеймі Редмен

Джеймі Редман є ведучим новин у Bitcoin.com News і журналістом з фінансових технологій, який живе у Флориді. Редман є активним членом криптовалютної спільноти з 2011 року. Він захоплюється біткойнами, відкритим вихідним кодом і децентралізованими додатками. З вересня 2015 року Редман написав понад 6,000 статей для Bitcoin.com News про руйнівні протоколи, які з’являються сьогодні.