Криптобіржа Kraken домовилася з Міністерством фінансів через порушення санкцій

Криптобіржа Kraken домовилася з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) через очевидні порушення санкцій проти Ірану. Криптовалютна біржа погодилася перерахувати 362,159 100,000 доларів для погашення своєї потенційної цивільної відповідальності та інвестувати додаткові XNUMX XNUMX доларів у контроль за дотриманням певних санкцій.

Kraken розраховується з OFAC

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило в понеділок про врегулювання з Payward Inc. (d/b/a Kraken), криптобіржею, зареєстрованою в Делавері. В оголошенні зазначено:

Kraken погодився перерахувати 362,158.70 100,000 доларів США, щоб погасити свою потенційну цивільну відповідальність за очевидні порушення санкцій проти Ірану... У рамках врегулювання з OFAC Kraken також погодився інвестувати додаткові XNUMX XNUMX доларів США в певні засоби контролю за дотриманням санкцій.

За даними Міністерства фінансів, приблизно з 14 жовтня 2015 року по 29 червня 2019 року «Kraken обробив 826 транзакцій на загальну суму приблизно 1,680,577.10 XNUMX XNUMX доларів США від імені осіб, які, здається, перебували в Ірані на момент здійснення транзакцій».

Управління казначейства детальніше:

Під час очевидних порушень Kraken не запровадив блокування IP-адрес під час транзакцій на своїй платформі.

Kraken добровільно самостійно оприлюднив очевидні порушення та співпрацював із розслідуванням OFAC, зазначив Міністерство фінансів, додавши, що криптовалютна торгова платформа також «вжила значних заходів у відповідь на очевидні порушення». В оголошенні додається:

Виявивши цю проблему, Kraken запровадив автоматичне блокування для IP-адрес, пов’язаних із санкційними юрисдикціями. Kraken також запровадив численні інструменти аналізу блокчейнів, щоб допомогти з моніторингом санкцій.

З часом Управління з контролю за іноземними активами запровадило санкції до кількох платформ для торгівлі криптовалютою. Наприклад, криптобіржа Bittrex був звинувачений у порушенні санкцій у жовтні.

Що ви думаєте про мирову угоду Kraken з OFAC Міністерства фінансів через порушення санкцій? Повідомте нам у розділі коментарів нижче.

Кевін Хелмс

Студент австрійської економіки Кевін знайшов біткойн у 2011 році і з тих пір є євангелістом. Його інтереси полягають у безпеці біткойн, системах з відкритим кодом, мережевих ефектах і перетині економіки та криптографії.