Чанпен Чжао та Binance перебувають під федеральним розслідуванням щодо потенційного відмивання грошей: звіт

Повідомляється, що прокурори Міністерства юстиції США (DOJ) розділилися щодо того, чи висувати звинувачення у відмиванні грошей проти найбільшої у світі криптобіржі та її генерального директора.

Згідно з новим звітом Reuters, офіційні особи Міністерства юстиції наразі обговорення можливі угоди про визнання провини з адвокатами, які представляють Binance та Changpeng Zhao, при цьому деякі посадові особи Міністерства юстиції вважають, що докази проти Binance не виправдовують звинувачення.

Згідно з чотирма неназваними джерелами, Міністерство юстиції розслідує Binance з 2018 року, але тепер, коли розслідування доходить до завершення, деякі чиновники не вірять, що є достатньо доказів, щоб звинуватити криптобіржу.

Джерела Reuters кажуть, що прокурори Міністерства юстиції вважають, що наявні докази вже виправдовують рух проти біржі, а також висунення кримінальних звинувачень проти окремих керівників, включаючи Чанпена Чжао.

У цій справі беруть участь три відділення Міністерства юстиції: Відділ боротьби з відмиванням грошей і повернення активів (MLARS), Офіс прокурора США західного округу Вашингтона в Сіетлі та Національна команда із захисту криптовалют.

Згідно з джерелами, адвокати Binance зустрілися з представниками Міністерства юстиції, щоб навести свої аргументи та обговорити угоди про визнання провини. Згідно з джерелами, одним із основних аргументів захисту Binance є те, що можливість кримінального переслідування «посіяє хаос» на ринку вже впродовж тривалої зими та після масштабного краху FTX.

Каже представник Binance,

«Ми не маємо жодного розуміння внутрішньої роботи Міністерства юстиції США, і не було б доцільно для нас давати коментарі, якби ми мали».

Згідно з чотирма неназваними джерелами, звинувачення проти Binance включають неліцензійну передачу грошей, змову щодо відмивання грошей і порушення кримінальних санкцій.

Не пропустіть удар - Підписуватися щоб отримувати крипто-сповіщення електронною поштою, що надходять безпосередньо на вашу поштову скриньку

перевірити Price Action

Слідкуй за нами на Twitter, Facebook та Telegram

Займатися серфінгом Щоденна суміш Hodl

Перевірте останні заголовки новин
 

Відмова: Думки, висловлені на The Daily Hodl, не є інвестиційною порадою. Інвестори повинні зробити належну ретельність, перш ніж робити будь-які інвестиції з високим ризиком в біткойн, криптовалюту або цифрові активи. Будь ласка, майте на увазі, що ваші перекази та торги піддаються вашому власному ризику, а будь-які втрати, які ви можете понести, - це ваша відповідальність. Daily Hodl не рекомендує купувати чи продавати будь-які криптовалюти чи цифрові активи, також не є Daily Hodl інвестиційним консультантом. Зверніть увагу, що Daily Hodl бере участь у партнерському маркетингу.

Рекомендоване зображення: Shutterstock/Ormalternative/WhiteBarbie