Про це йдеться в новому звіті Wall Street Journal прив'язь отримував доступ до глобальних банківських рахунків через криптокомпанії, які використовували фальшиві документи, і підставні компанії.
Розслідування, проведене Wall Street Journal, показало, що Tether отримав доступ до банківської системи, відкривши рахунки під різними корпоративними іменами, імена керівників яких дещо відрізнялися від імен відомих керівників.
Турецький обліковий запис Tether мав зв’язки з терористами
Відповідно до документів, з якими ознайомився Wall Street Journal, тайванські рахунки були відкриті під назвою компанії Hylab technology.
Один рахунок у Туреччині був відкритий на ім'я фірми Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Після репресій у 2020 році Міністерство юстиції США заявило, що терористична група використовувала обліковий запис для відмивання коштів. Згідно з даними Міністерства юстиції, група провела транзакції на 80 мільйонів доларів США в рамках ініціативи з перетворення криптовалютних пожертв на готівку. Терористи нібито також використовували обліковий запис на криптобіржі Bitfinex, дочірній компанії Tether.
Інша компанія, Crypto Capital, відкрила рахунки для криптокомпаній, включаючи Bitfinex і Tether, на ім’я кількох підставних компаній. Ці рахунки стали підприємствами з переказу грошей для криптокомпаній, але влада США пізніше конфіскувала їхні активи.
Нью-йоркський банк Signature Bank закрив рахунок на ім'я співвласника Tether Крістофера Харборна після того, як зрозумів, що рахунок пов'язаний з Bitfinex.
За словами Tether, звинувачення Wall Street Journal були «повністю неточними та такими, що вводять в оману». З іншого боку, криптокритик Моллі Вайт сказала, що WSJ не міг вигадати «цієї речі».
Джерело: https://beincrypto.com/tether-partners-used-fraudulent-docs-access-bank-accounts/