Індія включить положення про відмивання грошей у криптосектор

У відповідності з звітом Reuters, уряд Індії вирішив запровадити положення щодо відмивання грошей у крипто-секторі. У вівторок Міністерство фінансів опублікувало повідомлення, в якому зазначено, що законодавство про боротьбу з відмиванням грошей поширюється на криптовалютну торгівлю, зберігання та інші фінансові послуги.

У повідомленні, опублікованому урядом, бракує деталей. Тим не менш, Закон про запобігання відмиванню грошей наказує фінансовим установам вести облік усіх операцій за останні десять років.

За потреби фінансова установа повинна надати ці записи регуляторам. Ці записи мають бути перевірені, а фінансові установи повинні ідентифікувати всіх клієнтів.

Це є останнім кроком Індії до забезпечення суворого контролю за цифровими активами. Цей крок було зроблено для узгодження з глобальною практикою, яка вимагає, щоб криптоплатформи «дотримувалися стандартів боротьби з відмиванням грошей, подібних до тих, яких дотримуються інші регульовані організації, такі як банки або біржові брокери», як зазначив Джайдіп Редді, радник юридичної фірми Trilegal. .

Занепокоєння Індії щодо криптовалюти призвело до введення суворих податкових правил для криптосектору, включаючи високе оподаткування криптовалютної торгівлі.

Рішення Індії запровадити таку драконівську політику щодо галузі також частково спричинило значне падіння обсягів торгівлі в країні. Етап боротьби з відмиванням грошей може бути важко реалізувати, оскільки необхідний захід відповідності, швидше за все, потребуватиме більше часу та ресурсів, як зазначив Редді.

В Індії зростає кількість шахрайств, пов’язаних із криптовалютою

Цей крок щодо запровадження законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML) стався після того, як Індія стала свідком кількох випадків скандалів, пов’язаних із криптовалютою, у країні. Наприкінці минулого року хакери зламали інтернет-сервер Всеіндійського інституту медичних наук (AIIMS) і вимагали викуп у криптовалюті на суму понад 24 мільйони доларів.

У листопаді індійське управління правопорядку (ED) конфіскувало біткойни на суму майже 2.5 мільйона доларів з незаконної ігрової платформи під назвою E-nuggets. ED зламав гаманець користувача Binance, пов’язаний із мобільним ігровим додатком, і заморозив 150.22 біткойна.

Раніше ED призупинив баланси на рахунках багатьох компаній, керованих Китаєм, і перевірив токен HPZ на основі програми. Регулятор заморозив суму вартістю 9.82 крор рупій, приблизно 1,218.500 XNUMX доларів США.

Індія наполягала на повній забороні

У лютому Резервний банк Індії (RBI), Центральний банк Індії, висловив занепокоєння з приводу криптовалют і закликав до заборони. Влада Індії вимагала превентивної заборони на рекламу та спонсорство криптовалюти в жіночій лізі з крикету.

Однак міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман не виступала за загальну заборону цифрових активів. Святкуючи перше головування Індії на саміті G20, Сітхараман виступав за міжнародні зусилля з регулювання галузі в цілому.

Вона мала намір докласти скоординованих зусиль «для формування та розуміння макрофінансових наслідків», оскільки вважала, що лише за допомогою регулювання сама галузь може реформуватися в глобальному масштабі.

Рекомендоване зображення з UnSplash, діаграма з TradingView.com