Генеральний директор Binance дорікає звинуваченням, пов'язаним із послабленнями щодо відмивання грошей

Новий звіт Reuters показав, що Binance могла дозволити відмивання грошей на своїй платформі через слабку відповідність правилам. 

Згідно зі звітом, Binance проводила слабкі перевірки клієнтів, приховувала інформацію від регуляторів і діяла всупереч рекомендаціям свого відділу відповідності.

Чи відповідає Binance нормативним вимогам?

Це нове звинувачення з’являється, коли біржа посилює свої зусилля, щоб зарекомендувати себе як дружню до нормативно-правових актів платформу. 

Найбільша в світі криптобіржа за обсягом торгів опинилася в центрі кількох регуляторних заходів минулого року. Але вона продовжувала підтримувати своє бажання працювати з регуляторами та відповідати вимогам.

Дослідження Reuters показало, що, хоча Binance постійно говорить про дотримання нормативних вимог публічно, його приватні дії не відповідають. 

… Новий звіт говорить, що це не так

Згідно зі звітом, публічні заяви генерального директора Binance Чанпена Чжао про вітання регуляторного нагляду є просто обманом. Було виявлено, що біржа не повністю співпрацювала з регуляторами.

Reuters зазначає, що твердження Binance про те, що вона керується законами Мальти, вводить в оману. Хоча біржа звернулася до влади Мальти за ліцензуванням і запропонувала переміщення, врешті-решт вона не виконала. 

Джерела, близькі до справи, стверджують, що біржа припинила роботу через суворі правила боротьби з відмиванням грошей в острівній країні.

Розслідування також показало, що кілька топ-менеджерів компанії виявили занепокоєння щодо рівня відповідності вимогам. Але біржа під керівництвом CZ неодноразово діяла проти цих рекомендацій. 

Прийнявши непрозору корпорацію, фірма діяла за межами національних правил. Крім того, компанія відмовилася повідомити про свою юрисдикцію, що ускладнило контролюючі органи контролю за її діяльністю.

Зокрема, регулятори в таких країнах, як Південна Африка, Великобританія, Сінгапур та інших, попередили споживачів про використання платформи.

Інформація для звіту була отримана шляхом інтерв’ю з колишніми топ-менеджерами та співробітниками, а також огляду різних офіційних документів.

CZ відповідає Reuters 

Чанпен Чжао відповів на звіт, стверджуючи, що це просто FUD. У твіті крипто-мільярдера сказано: «Журналісти, які розмовляють з людьми, яких звільнили з Binance, і партнерами, які не спрацювали, намагаються нас обманути. Ми зосереджені на боротьбі з відмиванням грошей, прозорому та бажаному регулюванні». 

Він пізніше твір що Binance використовує такі ж або навіть сильніші інструменти боротьби з відмиванням грошей, що й банки. Чжао також додав, що біржа співпрацювала з правоохоронними органами по всьому світу і має кілька листів подяки, щоб показати за це.

Що ви думаєте на цю тему? Напишіть нам і розкажіть нам!

відмова

Вся інформація, що міститься на нашому веб-сайті, публікується добросовісно та лише для загальної інформації. Будь-які дії, які читач вживає щодо інформації, розміщеної на нашому веб-сайті, суворо на свій страх і ризик.