Binance та його генеральний директор Чанпэн Чжао знову потрапили в очі бурі над а Стаття Reuters про процедури боротьби з відмиванням грошей слідує обмін. «FUD», – прокоментував CZ новину, яку повідомляє агентство.
Боротьба з відмиванням грошей, звинувачення на адресу Binance
Все починається з а Reuters стаття, згідно з якою Binance має слабкий контроль за своїми клієнтами що стосується правил боротьби з відмиванням грошей. Більше того, він не матиме реального юридичного місця, і це робить незрозумілим, які ліцензії повинні мати Binance, щоб працювати.
Достеменно відомо, що після обмежень, запроваджених Китаєм у 2018 році, Binance довелося переїхати з країни, де вона народилася, а CZ спочатку обрала Мальту. Але в даний час, Мальта не є батьківщиною біржі, оскільки на острові були б чітко суворі правила боротьби з відмиванням грошей, або, принаймні, так стверджує Reuters.
Про це йдеться в статті, посилаючись на свідчення колишніх співробітників і партнерів Binance Binance приховала інформацію від влади, що висловили ті ж самі співробітники стурбованість вільними процедурами KYC, що обмін тривав джерела клієнтів у країнах з високим ризиком відмивання грошей таких як Росія та Україна, проти порад власного відділу відповідності. Однією з найсерйозніших історій, які повідомлялося, є те, що німецька поліція принаймні кілька разів звертала увагу на Binance за підозрілі транзакції, включаючи одну, пов’язану з Ісламського бомбардувальника звинувачують у вбивстві 4 людей у Відні в листопаді 2020 року. У цьому є щось таке, що викликає потрясіння.
У цій же статті також повідомляється про слова представників Binance, які натомість стверджують, що зображене є упередженим.
Відповідь CZ
Чанпэн Чжао жорстко відповів через Twitter:
FUD. Журналісти спілкуються з людьми, яких звільнили з Binance, і партнерами, які не спрацювали, намагаючись очорнити нас. Ми зосереджені на боротьбі з відмиванням грошей, прозорому та бажаному регулюванні. Дії говорять голосніше, ніж слова. Дякуємо за вашу непохитну підтримку! ?
- Чеська Республіка? Binance (@cz_binance) Січень 21, 2022
«FUD. Журналісти розмовляють з людьми, яких звільнили з Binance, і партнерами, у яких не вийшло, намагаючись нас обманути. Ми зосереджені на боротьбі з відмиванням грошей, прозорому та бажаному регулюванні. Дії говорять голосніше за слова. Дякую за вашу непохитну підтримку!».
FUD – це абревіатура, що означає Страх, невпевненість і сумнів і вказує на тенденцію до поширювати неправдиву інформацію, часто викликаючи страх.
Ймовірно, теза генерального директора Binance полягає в тому, що Reuters зіставив часткова інформація з метою дискредитації Binance а разом з ним і весь криптовалютний сектор, який масові ЗМІ часто (досі) описують як область, де циркулюють брудні гроші, ніби злочин не відбувається також з доларами та банківськими рахунками.
Це, ймовірно, обурило не лише генерального директора Binance, а й спільноту, яка, здається, вселяє в нього велику впевненість, як це видно з повідомлень у Twitter, які заохочують CZ не здаватися. Оскільки Binance можна зупинити, але прогрес, який приносять криптовалюти, неможливо запобігти. Це теза багатьох.
Віденський напад
Однак найбільшу увагу в розширеному звіті Reuters привертає частина про зв’язки біржі з терористом, який убив чотирьох людей у Відні в листопаді 2020 року.
Reuters стверджує, що німецька поліція запитала у Binance інформацію про транзакції, здійснені двома особами, підозрюваними у сприянні вибуху, а також здійснювали трансакції з криптовалютою з Binance. Reuters не зміг сказати, як Binance відреагувала на німецьку поліцію. CZ знадобився, щоб ще раз розгадати таємницю через Twitter:
Підозрюваний поганий хлопець створює рахунок у банку та на біржі криптовалют. Банк в порядку, криптобіржа погана.
Binance використовує ті ж або сильніші інструменти AML, що й банки.
Binance допомагає всім правоохоронним органам у всьому світі у їхніх справах. Ми отримуємо багато листів подяки. ?
- Чеська Республіка? Binance (@cz_binance) Січень 22, 2022
«Підозрюваний поганий хлопець створює рахунок у банку та на біржі криптовалют. Банк в порядку, криптобіржа погана.
Binance використовує ті ж або сильніші інструменти AML, що й банки.
Binance допомагає всім правоохоронним органам у всьому світі в їхніх справах. Ми отримуємо багато листів подяки».
Про це повідомляє те ж Reuters гроші, здійснені на Binance, надійшли з банківського рахунку (а інакше й бути не могло). Але оповідь така банк хороший, а обмін поганий.
Binance та регулювання
Binance фактично неодноразово показувала, що це співпрацює з органами влади у випадках незаконного використання біржі. Так само, як він співпрацює з органами влади, щоб дотримуватись правил. Ось чому основна платформа, доступна з binance.com, не може використовуватися в деяких юрисдикціях, які натомість мають окрему платформу. Наприклад, Сполучені Штати та Туреччина мають Binance US і Binance TR відповідно, розроблені таким чином, щоб відповідати законам двох країн.
Binance навіть зайшов так далеко, що призупинив деякі інструменти, які вважаються невідповідними законам, як це сталося з фондові жетони.
Сам Чанпен Чжао зізнався, що за 4 роки життя біржі, 2017 р.н. ймовірно, були допущені помилки, але Binance хоче співпрацювати з владою і справді впевнений, що так і буде регулювання, яке змусить сектор процвітати.
Джерело: https://en.cryptonomist.ch/2022/01/25/binance-anti-money-laundering-cz-allegations/