У 30 році відмивання криптовалютних грошей зросте на 2021%.

Криптовалюти стали найулюбленішим доходом для шахраїв і злочинців завдяки їх анонімності, простоті доступу та можливості перетинати кордони. Так само швидко зростає кількість кіберзлочинів у криптопросторі.

Звіт, виданий Chainalysis у середу, 26 січня 2022 р., заявив: кіберзлочинці знаходять нові способи заробити гроші, передавши кулаком, при цьому минулого року було відмито криптовалюту на суму приблизно 8.6 мільярдів доларів, що на 30% більше, ніж у 2020 році. відмиває понад 33 мільярди доларів у криптовалютах з 2017 року.

ChainAnalysis додала, що враховуючи швидке зростання як легальних, так і нелегальних компаній, швидке зростання відмивання грошейg не повинно дивувати. 

Відмивання грошей у цифрових активах — це процес зміни походження цінностей, отриманих нелегально, а потім передача їх законним фінансовим компаніям для виведення грошей.  

Дослідження показує, що майже 17% відмитих 8.6 мільярдів було переміщено в програми децентралізованого фінансування, маючи на увазі бізнес-компанії, які сприяють криптоплатежам. 

Тоді як у попередньому році лише 2% відмитих грошей було переведено на децентралізовані бізнес-моделі.

Згідно зі звітом, кілька майнінгових пулів, бірж із високим ризиком та міксерів також відзначили значне збільшення значень, надісланих незаконними адресами гаманців. Змішувачі поєднують легальні або зіпсовані криптофонди з іншими і приховують сліди коштів, щоб ніхто не міг відстежити походження активу.

Минулого року відмивання криптовалютних грошей досягло 8.6 мільярдів доларів

Крім того, онлайн-злочинці перерахували більше половини вкрадених грошей (до 750 мільйонів доларів) у децентралізовані фінансові програми. 

Минулого року відмиті кошти в розмірі 8.6 мільярдів показують, що злочини, пов’язані з криптовалютою, такі як атаки програм-вимагачів або кошти від продажу на ринку даркнет, здійснюються в криптовалюті, а не в паперовій валюті, повідомляє ChainAnalysis.

Один із способів заробітку злочинців — конвертувати їх у криптовалюту, а потім відмивати їх за допомогою різних транзакцій.

У своїй доповіді Chainalysis сказав: «Важче виміряти, скільки фіатної валюти, отриманої від офлайн-злочинів – наприклад, традиційної торгівлі наркотиками – конвертується в криптовалюту для відмивання. Проте ми знаємо анекдотично, що це відбувається».

Уряд Південної Кореї побачив зростання злочинів, пов’язаних із криптовалютою накладений Правила подорожей на криптобіржах і хочуть, щоб вони співпрацювали з місцевими банками. Таким чином, вони можуть покласти око на шахраїв і відмивачів грошей.

Крипто-сектор процвітає, але зросла не тільки сама цифрова валюта. Кіберзлочинність також зростає, і тепер глобальним компаніям у цій галузі доведеться бути готовими до того, що буде далі.

Вибране зображення від Pixabay, діаграма від TradingView.com