Де знаходиться Tornado Cash у 2023 році, опублікуйте звинувачення у відмиванні грошей

• У звіті Chainalysis докладніше розглядається вплив санкцій OFAC, накладених на Tornado Cash. 
• Санкції призвели до скорочення надходжень, але не змогли припинити роботу основного смарт-контракту. 

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США взяло штурмом криптовалютний світ, коли оголошений санкції проти популярного сервісу криптоміксера Tornado Cash у 2022 році. Сервіс змішування в блокчейні Ethereum був під санкціями в серпні 2022 року за його ймовірну роль у сприянні відмиванню грошей. 

Обґрунтовуючи своє рішення, Міністерство фінансів США заявило, що Tornado Cash забезпечила платформу для відмивання:

«Доходи від кіберзлочинів, у тому числі вчинених проти жертв у Сполучених Штатах».

Санкції не змогли «витягнути вилку» з Tornado Cash

Фірма аналітики блокчейнів Chainalysis випустила a звітом про вплив зазначених санкцій 9 січня. Згідно зі звітом, за перший місяць після введення санкцій загальні надходження в сервіс міксерів скоротилися на 68%. 

Враховуючи те, що мікшер є децентралізованою службою, правила чи санкції не можуть ефективно «витягнути вилку». Це не буде у випадку централізованого протоколу. У зв’язку з цим виникає запитання, наскільки реально спробувати санкціонувати таку послугу? 

Хоча активність на сервісі міксерів значно впала, це можна пояснити правовими наслідками санкцій, а не самими санкціями. Санкції спрямовані на те, щоб зменшити стимули потенційних користувачів, а не на відключення Tornado Cash.

У звіті підкреслюється, що хоча санкції призвели до видалення зовнішнього веб-сайту міксера, вони практично не вплинули на смарт-контракти, що лежать в основі. Таким чином, ці смарт-контракти можуть працювати необмежений час. 

Крім того, окремий звіт фірми безпеки блокчейну Повільний туман виявили, що протягом 2022 року на Tornado Cash було внесено колосальні 1.23 мільйона ETH. Однак понад 1.28 мільйона ETH було вилучено зі служби змішування за той самий період, залишивши дефіцит у розмірі майже 80 мільйонів доларів, виходячи з поточної ціни ETH.