Уряд Болгарії нещодавно розпочав повномасштабний рейд на 15 сайтах, пов’язаних із ймовірною незаконною діяльністю Nexo.
Уряд Болгарії ініціював розслідування діяльності криптокредитора Nexo, стверджуючи, що ця фінансова установа цифрових активів могла бути залучена до незаконної злочинної діяльності, яка межує з відмиванням грошей, злочинами ухилення від сплати податків, неліцензованою банківською діяльністю та комп’ютерним шахрайством.
Влада пов’язує діяльність Nexo з Руєю Ігнатовою, засудженою злочинницею болгарського походження з Німеччини, яку часто називають «королевою криптовалют».”, уряд стверджував, що чиновники компанії були причетні до пов’язаної з криптовалютою піраміди OneCoin Ігнатової, яку вона створила в 2014 році.
Нещодавно уряд провів рейди на понад 15 об’єктів у столиці Болгарії та найбільшому місті Софії. «У Софії проводяться активні дії в рамках досудового розслідування, спрямованого на нейтралізацію незаконної злочинної діяльності криптокредитора Nexo», Про це місцевим ЗМІ повідомила представник болгарської прокуратури Сійка Мілева.
«Встановлено, що основними організаторами міжнародної платформи є громадяни Болгарії, а основна діяльність здійснюється з території Болгарії», – додала Мілева. Вона повідомила, що понад 300 співробітників Національного слідчого управління Болгарії та Державного агентства національної безпеки (DANS) разом з іноземними агентами розпочали повномасштабний обшук офісів Nexo в країні в рамках розслідування.
Розслідування криптокредитора почалося кілька місяців тому після того, як іноземні організації виявили підозрілі транзакції, які проводилися на платформі кредитора. Діяльність нібито була спрямована на обхід міжнародних фінансових санкцій, накладених на Росію Заходом. Влада стверджує, що діяльність Nexo здійснювалася під керівництвом багатьох фірм.
Nexo каже, що дотримується політики AML
Нещодавно компанія Nexo опублікувала низку твітів, у яких стверджувала, що вони постійно дотримуються політики «Знай свого клієнта» (KYC) щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), заявляючи, що вони завжди відповідали міжнародним нормативним стандартам. Незважаючи на це, оприлюднена інформація не стосується безпосередньо останніх звітів.
«На жаль, у зв’язку з нещодавніми регулятивними репресіями щодо крипто, деякі регулятори нещодавно прийняли підхід «спершу удар, а потім задайте питання». У корумпованих країнах це межує з рекетом, але й це пройде. Ми завжди співпрацюємо з відповідними органами та регуляторами», Nexo уклали.
Нагадаємо, минулого року влада США подала позов проти Nexo за призупинення підтримки XRP без попереднього повідомлення її користувачів. Влада частково звільнений груповий позов минулого серпня.
- Реклама -
Джерело: https://thecryptobasic.com/2023/01/12/bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=bulgarian-authorities-probe-nexo-for-money-laundering