Binance можуть висунути звинувачення у відмиванні грошей

Міністерство юстиції США суперечить рішенням стягнути плату з криптовалютної біржі в рамках розслідування законів про боротьбу з відмиванням грошей у 2018 році. 

Міністерство юстиції розглядає можливість оплати Binance

Криптобіржа, найбільша в світі за обсягами торгів, була об’єктом тривалого розслідування щодо її відповідності законам про боротьбу з відмиванням грошей (AML). Розслідування почалося ще в 2018 році і зібрало докази, яких, на думку деяких федеральних прокурорів, достатньо для висунення компанії звинувачень. Reuters повідомляє що близько півдюжини федеральних прокурорів вважають, що доказів, зібраних проти біржі, буде достатньо для висунення кримінальних звинувачень проти окремих керівників Binance, включаючи генерального директора Чанпена Чжао. Проте інші прокурори висловили протест, заявивши, що потрібні важливіші докази, щоб законно порушити криптобіржу.

Інші залучені відділи

Окрім Міністерства юстиції, у розслідуванні беруть участь ще три державні установи. Згідно з Міністерством юстиції, звинувачення у відмиванні грошей проти фінансової компанії повинні бути схвалені керівником відділу з відмивання грошей і повернення активів (MLARS). Крім того, керівники Прокуратури США західного округу Вашингтона в Сіетлі та Національної групи із захисту криптовалют (NCET) також повинні отримати дозвіл, перш ніж Міністерство юстиції зможе вжити будь-яких заходів проти криптокомпанії. 

Відмивання грошей та інші звинувачення

Незважаючи на те, що компанія нещодавно показала, що її резерви BTC є надто забезпечені, розслідування Reuters показало, що криптофірма фінансово не дотримується законів про боротьбу з відмиванням коштів. Binance не тільки не змогла забезпечити суворий контроль проти відмивання грошей, але й обробила понад 10 мільярдів доларів у вигляді платежів особам і групам, які потрапили під санкції, і змовилася, щоб уникнути контролюючих органів США. Компанію можуть звинуватити в неліцензійній передачі грошей, змові з відмиванням грошей і порушеннях кримінальних санкцій. Міністерство юстиції матиме останнє слово щодо висунення звинувачень Binance та її керівникам, укладення угоди про визнання провини чи повного припинення справи. 

Кримінальні звинувачення можуть похитнути ринок 

Продовження кримінального провадження стало б ще одним цвяхом у труну криптовалюти. Галузь уже зазнала труднощів через зростаючу інфляцію, фіаско LUNA, крах FTX і численні дії кіберзлочинців. Binance та його генеральний директор Чанпен Чжао підтримували одну з небагатьох опор, що залишилися в галузі. Кримінальні звинувачення на цьому етапі можуть виявитися смертельними для галузі, яка може не відновитися. 

Агентство Reuters виявило, що Binance намагалася замовчувати це питання. Насправді не було жодних новин чи повідомлень про те, щоб прокурори обговорювали висунення звинувачень компанії. Криптокомпанія стверджувала, що кримінальне переслідування може спричинити хаос на і без того делікатному ринку, і призвела до припущень, що змову назріває, щоб дестабілізувати Binance та весь крипторинок. Команда юристів Binance зустрічалася з представниками Міністерства юстиції, щоб знайти рішення, включно з потенційними угодами про визнання провини. 

Застереження: Ця стаття надана виключно в ознайомлювальних цілях. Він не пропонується і не призначений для використання як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.