Британський регулятор FCA стверджує, що криптовалютні біржі сприяють відмиванню грошей

Протягом останніх кількох тижнів регулятори в усьому світі висловлювалися проти біткойна та криптовалюти загалом, і їхні дивовижні засудження стають дедалі обурливішими.

The Financial Times розкрито у четвер, що Ешлі Олдер, яка має наглядати за Управлінням фінансової поведінки Великобританії, є останньою, хто зробив одну з цих абсурдних заяв.

14 грудня новий голова FCA різко критикував індустрію криптовалют, повідомивши законодавців, що платформи цифрових валют «сприяли масштабному відмиванню грошей» і «навмисно» приховували свої дії від перевірок.

Криптовалютні ринки повернулися в багряний колір, оскільки ще один тиждень добігає кінця. З огляду на стільки негативу, що виходить із криптопростору – банкрутства, шахрайства та незаконний рух грошей – не дивно, що британський фінансовий регуляторний орган починає затягувати петлю в регулюванні.

Олдер, який зараз є директором Комісії з цінних паперів і ф’ючерсів Гонконгу, привернув особливу увагу до криптовалютної біржі FTX, яка оголосила про банкрутство минулого місяця після напливу клієнтів, які вилучають кошти, що прискорило її несподівану смерть.

Колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід зараз затриманий на Багамах після того, як влада відмовила йому в звільненні під заставу.

Зображення: Insurance Insider

Масовий вихід криптовалюти через FCA Whip

FCA було надзвичайно жорстким щодо своїх операційних дозволів, відмовляючи 80% компаній, які прагнуть бути присутніми у Великобританії. Це спричинило міграцію технологічних компаній до більш поступливих урядів у Європі, пише Times.

Олдер сказав:

«На сьогоднішній день наш досвід роботи з криптоплатформами, будь то FTX чи інші, показав, що вони навмисно ухиляються, вони є методом, за допомогою якого відбувається відмивання грошей».

FCA, якому було важко виконувати повсякденні завдання, перебуває в розпалі програми реформ, які, за словами виконавчого директора Нікіла Раті, підвищать ефективність.

Новий голова FCA Ешлі Алдер. Зображення: Ентоні Кван/Bloomberg

Олдер заявив, що цифрова валюта повинна перебувати під належним наглядом, щоб зменшити ризики, пов’язані з конфліктом інтересів і неоднозначною класифікацією криптоактивів.

Щойно його адміністрація вступить на посаду в лютому 2023 року, майбутній голова FCA зазначив, що компанії, які бажають вести діяльність у Сполученому Королівстві, підпорядковуватимуться суворим правилам.

За попередні шість років Агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції повідомляє майже 3,000 випадків транснаціонального відмивання грошей.

Несприятлива позиція Алдера щодо цифрової валюти збігається із зусиллями Великобританії стати глобальною точкою доступу до криптовалют.

Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 786 мільярдів доларів | Діаграма: TradingView.com

Таємний рух брудних грошей

Нещодавно прем'єр-міністр Ріші Сунак розкрив плани надати податкові пільги менеджерам криптоінвестицій.

Між тим глобальні масштаби відмивання грошей важко оцінити кількісно через його прихований аспект, хоча його оцінюють як значний.

Управління ООН з наркотиків і злочинності вважає, що щорічно відмивається до 5% світового валового внутрішнього продукту, або до 1.87 трильйона євро.

Chainalysis дані вказує на те, що приблизно 0.05% усіх криптовалютних транзакцій у 2021 році були пов’язані з відмиванням грошей.