Доля криптобіржі Binance залежить від розслідування США щодо відмивання грошей

Міністерство юстиції США (DOJ) суперечить щодо того, чи має завершуватися тривале розслідування щодо Binance та її керівників обвинувальним актом чи визнанням провини, відповідно до розслідування Reuters.

Джерела повідомили виданню, що звинувачення, які розслідуються, стосуються неліцензійної передачі грошей, змови щодо відмивання грошей і порушення санкцій. Повідомляється, що юридична фірма Gibson Dunn, яка представляє криптобіржу зустрівся з представниками Міністерства юстиції обговорити результати.

Це потенційно включало угоди про визнання провини, однак провадження відкладено до ухвалення рішення. Адвокати Binance стверджували, що судове переслідування ще більше зашкодить ринку криптовалют, повідомляє Reuters.

Однак Binance випустила офіційну заяву, в якій спростовує заяви торгової точки. «Reuters знову помилився», — йдеться в офіційному акаунті криптобіржі в Twitter.

Детальніше: Документи показують, що Alameda Research купила частку FTX у Binance

«Ми не маємо жодного розуміння внутрішньої роботи Міністерства юстиції США, і для нас було б доцільно давати коментарі, якби ми мали», — йдеться у відповіді.

Зазначається, що три різні офіси Міністерства юстиції беруть участь у розслідуванні: Відділ з відмивання грошей і повернення активів (MLARS), Офіс прокурора США в Західному окрузі Вашингтона в Сіетлі та Національна група з питань захисту криптовалют (NCET). Серед юристів, які представляють Binance, є Кендалл Дей, колишній керівник MLARS.

Результати розслідування Binance щодо відмивання грошей невідомі

Розслідування звинувачень у тому, що Binance сприяв відмиванню грошей та ухилявся від санкцій, розпочалося у 2018 році. Запит на документи було надіслано з Міністерства юстиції до Binance у грудні 2022 року.

Повідомляється, що радник однієї з осіб у цьому запиті отримав панічний дзвінок, у якому розповідалося, як Binance стерла багато запитуваних документів через правила, встановлені її головним виконавчим директором Чанпен Чжао.

Ще в серпні 2021 року Binance дозволив людям реєструвати облікові записи, використовуючи лише адресу електронної пошти, замість стандартної «належної перевірки». Чжао раніше твір: «VPN [є] необхідністю, а не за бажанням».

Того ж року Binance розпочала програму найму співробітників правоохоронних органів із США, вочевидь намагаючись покращити свою внутрішню позицію щодо цих питань.

Тим часом, однак, Binance продовжує боротися з падінням криптовалютної біржі FTX. Клієнти все частіше вирішують вилучати свої кошти з централізованих платформ, таких як Binance, і листопад став рекордним місяцем для криптовалюта витікає з бірж.