Binance використовується для відмивання грошей наркокартелем: звіт

Наркокартель, який працює в кількох країнах, використовував Binance для переказу мільйонів незаконних доходів, згідно з розслідуванням США з боротьби з наркотиками (DEA).

Forbes зазначив, що слідче агентство стверджує, що прибутки банди, отримані через Binance, могли становити до 40 мільйонів доларів. Це поставило найбільший за обсягом обмін у око серйозної справи про відмивання грошей.

Відмитий картель оцінюється в 15-40 мільйонів доларів

Видання новин, яке цього року отримало 200 мільйонів доларів стратегічних інвестицій від Binance, стверджував, біржа тісно співпрацює з агентством для відстеження злочину. Згідно з ордером на обшук, отриманим газетою, розслідування почалося ще в 2020 році. Повідомляється, що офіційні джерела агентства знайшли посилання у випадку, коли користувач намагався здійснити простий обмін готівкою на криптовалюту.

За версією слідства, торговець викрив походження коштів як із сімейних закладів харчування та тваринницьких ферм. Повідомляється, що цю особу було заарештовано у 2021 році. Невдовзі слідки транзакцій із агентом під прикриттям виявили рахунок, який використовувався для відмивання коштів.  

Згідно з ордером на обшук, згаданий вище обліковий запис здійснив 146 покупок криптовалюти на суму понад 42 мільйони доларів у 2021 році та продав понад 38 мільйонів доларів у 117 замовленнях на продаж. DEA підрахувало, що принаймні 16 мільйонів доларів із цих доходів принесли продажі наркотиків.

Інформатори DEA присутні в Інтернеті на різних торгових платформах, таких як LocalBitcoins. Кажуть, що мексиканське угруповання також діє в Європі та Австралії, окрім США та Мексики. І картель в основному займається цим метамфетамін і кокаїн, згідно звіту.

Нескінченні регуляторні проблеми для Binance

Генеральний директор Binance Чанпен Чжао написав у Twitter, що прозорість блокчейнів працює проти злочинців і може не бути хорошим інструментом для незаконної діяльності. Минулого місяця був чоловік у Південній Кореї прозаcuted для отримання заборонених наркотиків шляхом оплати криптовалютою.

У травні Binance повідомила у своєму блозі після що біржа допомогла Агентству США по боротьбі з наркотиками викрити понад 100 облікових записів, пов’язаних із торговцями незаконними наркотиками.

Однак Binance вже деякий час має справу з проблемами регулювання. Reuters нещодавно стверджував, Що Binance приховувала свої угоди від громадськості, посилаючись на корпоративні документи біржі. У ньому стверджувалося, що у 2022 році транзакції на суму понад 22 трильйони доларів були «чорною скринькою» біржі.

Раніше видання також стверджувало, що Міністерство юстиції США перевіряє Binance щодо порушень у сфері відмивання грошей.

Поки це відбувається, Binance оголошений У вівторок він приєднався до Палати цифрової торгівлі, щоб лобіювати підтримку через асоціацію цифрових активів.

Тим не менш, регулятори посилюються засоби боротьби з відмиванням грошей/боротьбою з фінансуванням тероризму.

Відповідно до звіту Chainalysis за 2022 рік, злочинна діяльність із застосуванням криптовалют досягла піку в 2021 році, коли злочинці зібрали 14 мільярдів доларів.