Останніми роками криптовалюта стала популярною формою інвестицій і фінансових операцій, і багато людей звертаються до цифрових валют, таких як біткойн і ефіріум. Однак зростання т...
мітка: Незаконний
Головний технічний директор Composable Finance йде у відставку через підозри в незаконних операціях генерального директора
Карел Кубат, головний технічний директор (CTO) Composable Finance, звільнився з проекту, посилаючись на кілька незаконних дій генерального директора компанії Омара Закі. Карел Кубат подав у відставку з...
Використання блокчейну для незаконного вмісту викликає розбіжність думок
Завдяки цензурі та незмінним функціям технологія блокчейн стала широко поширеною в усьому світі. Але ті самі пільги також можна використовувати для реклами забороненого або захищеного авторським правом вмісту. В...
Звіт: Незаконна криптоактивність досягла найвищої позначки у 2022 році
У 2022 році незаконні транзакції з криптовалютою зросли в десять разів, ставши найвищим загальним показником за всю історію криптовалюти. У рік, який, мабуть, був найгіршим для біткойна та його криптовалютних братів...
Новий інструмент дозволяє користувачам Tornado Cash приватно підтвердити, що їхні кошти не були незаконними
Інструмент, створений компанією Chainway, дозволяє користувачам Tornado Cash доводити, що їхні початкові депозити не були зі списку гаманців, що містять вкрадені кошти, не повідомляючи при цьому своєї власної адреси. Називається доказом невинності...
Засновника Bitzlato заарештували за ймовірну обробку незаконних коштів на суму 700 мільйонів доларів
Засновник криптовалютної біржі Bitzlato був заарештований і звинувачений у обробці незаконних коштів на суму 700 мільйонів доларів, що є частиною зусиль Міністерства юстиції з ліквідації «відмивання грошей...
Обсяг незаконних криптовалютних транзакцій у 2022 році вперше перевищив 20 мільярдів доларів: Chainalysis
Як повідомляється, незаконні фінансові операції з криптовалютами у 2022 році різко зросли другий рік поспіль, досягнувши історичного максимуму в 20.1 мільярда доларів. Попередній рекорд був у 2021 році, коли...
Найвищий за весь час обсяг незаконних криптовалютних транзакцій; Звіти Пропонувати
Chainalysis опублікував щорічний аналіз обсягу незаконних криптовалютних транзакцій. Платформа оголосила, що обсяг незаконних транзакцій досяг історичного максимуму в 20.1 мільярда доларів. Всі частки...
Незаконні криптовалютні транзакції досягли історичних максимумів у 2022 році: звіт
2022 рік встановив рекорд у незаконних транзакціях у ланцюжку, залишивши осторонь кримінальні розслідування невдалих криптовалютних компаній, таких як FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs та інші. Відповідно до...
Аналітика блокчейну не може запобігти незаконним схемам на рівні FTX
Прозорість даних була ключовим моментом для індустрії криптовалют, але фіаско FTX показало, що централізовані біржі (CEX) недостатньо прозорі. Поки що фірми криптоаналітики...
Сайти криптовалютних ставок на спорт можуть перемогти незаконні ставки в галузі
Чемпіонат світу з футболу FIFA 2022 у Катарі триває, оскільки загальна кількість глядачів уже перевищила 14 мільйонів під час останнього переможного матчу Кіліана Мбаппе проти Австралії. Подібні спортивні події приваблюють багато інте...
Засновник FTX SBF не знає про незаконне використання коштів клієнтів?
47 хвилин тому | 2 хвилини читання Новини біржі Банкротство криптовалютної біржі FTX має дірку в 8 мільярдів доларів у своєму балансі. У SBF FTX залишилася одна кредитна картка та 100,000 XNUMX доларів на банківському рахунку. Сумнозвісний ф...
Очікується, що незаконні міжланцюгові перекази зростуть до 10 мільярдів доларів: ось як їм запобігти
Прогнози передбачають, що до 10 року криптовалютні злочинці відмиватимуть понад 2025 мільярдів доларів через міжланцюгові мости, що призвело до закликів до цілісних рішень перевірки. Удосконалена аналітика блокчейну дозволить...
Мустафа Гокіу винний у веденні незаконного криптовалютного бізнесу
У середині жовтня федеральне журі в Брукліні засудило Мустафу Гокіу, чоловіка, який живе в місті Саннісайд, штат Нью-Йорк, за звинуваченням у відмиванні криптовалютних грошей і схемі продажу наркотиків. Це стат...
Міністерство оборони США звертається до розвідувальної компанії, щоб оцінити криптозагрозу національній безпеці
Міністерство оборони США найняло компанію крипторозвідки для перевірки потенційної загрози безпеці криптовалют. DARPA, Агентство передових оборонних дослідницьких проектів, доручило Inca Digit...
Південна Корея виявила 650 мільйонів доларів незаконних коштів, переміщених через криптовалютні біржі
Згідно з місцевим звітом, Служба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) виявила незаконні міжнародні перекази додаткових 650 мільйонів доларів США, пов’язані з криптовалютними біржами. В червні,...
Казначейство США шукає громадську думку щодо ролі криптовалюти в незаконному фінансуванні – crypto.news
У понеділок Міністерство фінансів США подало запит на коментар (RFC) із проханням поділитися своїми думками щодо використання криптовалюти у фінансових злочинах і пов’язаних з цим ризиків...
Казначейство США хоче, щоб громадськість прокоментувала роль криптовалюти в незаконному фінансуванні
«Зростаюче використання цифрових активів у фінансовій діяльності підвищує ризики таких злочинів, як відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, схеми шахрайства та крадіжки, а також корупція», — йдеться в повідомленні.
Генеральний директор Binance спростовує заяви про незаконний зв’язок біржі з Китаєм
3 години тому | 2 хвилини читання Новин Exchange CZ пояснює, що Чен насправді є колегою, з якою він познайомився через спільного друга. CZ відповів на критику в блозі, опублікованому Binance в четвер. Чангпен...
З минулого року було вкрадено NFT на понад 100 мільйонів доларів: Elliptic
Новий звіт аналітичної компанії Elliptic, що займається блокчейном, проливає світло на крадіжки, шахрайства та іншу незаконну діяльність, що не є взаємозамінними токенами (NFT). У звіті Elliptic встановлено, що NFT на суму понад 100 мільйонів доларів...
Uniswap вносить до чорного списку 253 криптовалюти, пов’язані з незаконною діяльністю – crypto.news
За останні чотири місяці Uniswap заблокував понад 250 адрес, пов'язаних з різними незаконними діями. Інформацію оприлюднив Джордан Франкфурт, розробник програмного забезпечення Uniswap, який опублікував...
Незаконна діяльність випереджає законне використання, незважаючи на криптографічний спад
Обсяги незаконних транзакцій зменшилися лише на 15%, проте обсяги законних транзакцій зменшилися на 36% Загальна капіталізація криптовалютного ринку впала приблизно на 44% Злочинність у цифровій валюті була сильнішою, ніж справжня...
Незаконна криптоактивність падає — дохід від шахрайства на 65% нижчий, ніж минулого року — рекомендовані новини про біткойни
Chainalysis виявив, що обсяги незаконної криптовалюти цього року скоротилися, а загальний дохід від шахрайства склав 1.6 мільярда доларів, що на 65% менше, ніж на кінець липня минулого року. «Ці цифри свідчать про...
Tornado Cash відповідає за припинення незаконної діяльності, кажуть чиновники
Chainalysis повідомляє, що 10.5% коштів, що проходили через Tornado Cash, було викрадено. Експерти кажуть, що рішення Міністерства фінансів України класифікувати код як юридичну особу для цілей законів про санкції ускладнюється...
Прокуратура Південної Кореї розстрілює незаконні транзакції «Kimchi Premium» у біткойнах
Прокуратура Південної Кореї підозрює незаконну торгівлю іноземною валютою. Наглядові організації мають серйозні сумніви щодо відмивання грошей і незаконної торгівлі іноземною валютою. FSS протистоїть двом кредиторам...
Послуги змішування досягли історичного максимуму через незаконну діяльність: Chainalysis
У квітні криптовалюта, надіслана до служб змішування, досягла історичного максимуму в 51.8 мільйона доларів. Сервіси змішування дозволяють власникам криптовалюти приховати джерело коштів. Chainalysis також показує...
Популярність криптомікшерів стрімко зростає, оскільки незаконні адреси переміщують обсяги до ATH: звіт
Оскільки під час криптовалютної зими діяльність у ланцюжку сповільнюється, у 2022 році використання криптовалютних міксерів зросло вдвічі, причому основним фактором є адреси, класифіковані як «незаконні». Змішувачі криптовалют,...
Попит на Crypto Mixers досягає ATH, незаконна діяльність з адресами приваблює більшість
Зростаюче використання міксерів у криптопросторі привертає увагу громадськості. За даними Chainalysis, у причетності до цієї ситуації звинувачують злочинців та їхню незаконну діяльність. Блокчейн...
Незаконний криптоперехід до міксерів швидко подвоїться у 2022 році
У 23 році на незаконні адреси припадає 2022% коштів, надісланих до міксерів, порівняно з 12% у 2021 році. Групи, пов’язані з урядом Північної Кореї, надсилають близько половини коштів, що надходять до міксерів Мор...
Казначейство США вимагає від громадськості коментарів щодо незаконного фінансування, пов’язаного з криптовалютою, і ризиків для національної безпеки – Регулювання Bitcoin News
Міністерство фінансів США шукає коментарів громадськості щодо «незаконного фінансування, пов’язаного з цифровими активами, і ризиків для національної безпеки». Департамент попередив: «Зростаюче використання цифрових активів у фінансовій...