- Південнокорейська прокуратура підозрює незаконну торгівлю іноземною валютою
- Наглядові організації мають великі сумніви щодо відмивання грошей і незаконної торгівлі валютою
- ФСС бореться з двома кредиторами.
Відмивання грошей чи незаконні операції на Форекс?
Ще один випадок відмивання грошей криптоспекулянтами йде прямо з серця Південнокорейський фінансові підстави. Південнокорейський Прокуратура з великою підозрою ставиться до іноземних грошових переказів на суму понад 2 трильйони корейських вон, тобто приблизно 1.5 мільярда доларів США в банку країни.
Отримавши відповідний набір даних щодо відмивання грошей від Служби фінансового нагляду (FSS), прокуратура Центрального округу Сеула готова розслідувати це. Слідчі перевіряють валютні операції на суму 1.3 трлн вон у Shinhan Bank і решту 800 трлн вон у Woori Bank. Крім того, частина цих транзакцій обробляється в Китаї, як свідчить звіт.
Тривають розслідування ФСС
FSS також виявила кілька компаній, які можуть брати участь у транзакціях як незаконні частки прибутку з використанням біткойна Kimchi Premium. Kimchi Premium описує премію, за якою торгують біткойнами та іншими криптовалютами South Korea над іншими глобальними ринками, оскільки іноземним інвесторам заборонено торгувати на місцевому ринку криптовалют.
Слідчі та прокурори ретельно перевіряють двох кредиторів, які могли порушити будь-які закони з метою здійснення операцій з іноземною валютою або відмивання грошей. У користувачів мережі є підозри, що до процесу може бути причетна лабораторія Terraform Labs опосередковано.
Рухаючись далі, Вурі попередив FSS про підозрілу торговельну діяльність в обліковому записі одного з їхніх офісів продажів. Обсяг торгів був величезним і включав різні корпоративні рахунки, як повідомляє Woori.
Висновки
Раніше цього року ФСС оштрафувала банк HANA з Південної Кореї на 50 мільйонів вон за порушення правил. Це сталося, коли сеульська філія Hana не змогла відстежити підозрілий форекс на 200 мільярдів вон. Зважаючи на інтенсивність і конфіденційність справи, представники двох банків-кредиторів заперечують надавати будь-які подробиці. Крім того, вони сказали, що FSS буде повністю співпрацювати з нашого боку, однак ЗМІ мають дочекатися, поки FSS завершить розслідування та поділиться результатами.
Джерело: https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/