Засновника Bitzlato заарештували за ймовірну обробку незаконних коштів на суму 700 мільйонів доларів

Засновник криптовалютної біржі Bitzlato був заарештований і звинувачений у обробці незаконних коштів на суму 700 мільйонів доларів, що є частиною зусиль Міністерства юстиції з ліквідації «механізму відмивання грошей», який, за його словами, «розпалює високотехнологічну вісь криптозлочинності».

Анатолій Легкодимов був заарештований у Маямі у вівторок ввечері за нібито ведення бізнесу з переказу грошей, який не відповідав вимогам боротьби з відмиванням грошей, і переміщення незаконних коштів. 40-річний росіянин, який живе в Китаї, буде притягнутий до суду в окружному суді Південного округу Флориди в середу вдень.

«Вночі департамент працював з ключовими партнерами тут і за кордоном, щоб зруйнувати Bitzlato, базовану в Китаї систему відмивання грошей, яка підживлювала високотехнологічну вісь криптозлочинності», — сказала заступник генерального прокурора Ліза Монако на прес-конференції. «Незалежно від того, чи порушуєте ви наші закони в Китаї чи Європі – чи зловживаєте нашою фінансовою системою на тропічному острові – ви можете очікувати відповіді за свої злочини в залі суду Сполучених Штатів».

Офіційні особи сказали, що Бітцлато працював з Hydra Market, анонімним онлайн-ринком наркотиків, викраденої фінансової інформації, фальшивих документів, що посвідчують особу, і послуг з відмивання грошей. Міністерство юстиції стверджує, що користувачі Hydra обміняли криптовалюту з Bitzlato на суму понад 700 мільйонів доларів, поки вона не була закрита минулого року. 

Згідно з прес-релізом, Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США та французька влада вживають одночасних заходів у справі Бітцлато. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Всі права захищені. Ця стаття надана лише в інформаційних цілях. Він не пропонується або не може використовуватися як юридична, податкова, інвестиційна, фінансова чи інша порада.