Попит на Crypto Mixers досягає ATH, незаконна діяльність з адресами приваблює більшість

Зростаюче використання міксерів у криптопросторі привертає увагу громадськості. У причетності до цієї ситуації звинувачують злочинців та їх протиправну діяльність, відповідно до Chainalysis. 

Аналітична фірма блокчейну заявила:

«Майже 10% усіх коштів, надісланих із незаконних адрес, надсилаються до мікшерів — жоден інший тип служби не зламав частку надсилання мікшерів у 0.3%». 

Джерело: Ханаліз

Оскільки змішувачі забезпечують підвищену конфіденційність крипто-транзакцій, кіберзлочинці, наприклад хакери, можуть зловживати ними, приховуючи джерело коштів.

Дослідження, проведене компанією Chainalysis, показало, що попит на мікшери досяг історичного максимуму в 2022 році через їх аспект створення розриву між внесеними та вилученими криптовалютними коштами. Таким чином, це ускладнює відстеження потоку коштів, оскільки вони об’єднуються разом і змішуються випадковим чином.

Аналітична компанія зазначила:

«Хоча вартість, отримана міксерами, значно коливається день у день, 30-денне ковзне середнє досягло історичного максимуму в криптовалюті на суму 51.8 мільйона доларів 19 квітня 2022 року, приблизно подвоївши вхідні обсяги на той самий момент у 2021 році».

Джерело: Ханаліз

Типи змішувачів включають централізовані, CoinJoin (з вбудованими можливостями) і смарт-контракти, які законно використовуються для підвищення фінансової конфіденційності. 

Таким чином, використання міксерів залишалося близьким до історичних максимумів у 2022 році завдяки стрімкому зростанню попиту з боку протоколів DeFi, централізованих бірж і адрес, пов’язаних із незаконною діяльністю, як-от шахрайство, програми-вимагачі, ринок даркнету та фінансування тероризму.

Джерело: Ханаліз

Chainalysis пояснив:

«Однак збільшення незаконної криптовалюти, що переміщується в міксери, є більш цікавим. У 23 році на незаконні адреси припадає 2022% коштів, надісланих до міксерів, порівняно з 12% у 2021 році».

Джерело: Ханаліз

У 2020 році Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) стягується a Біткойн-оператор мікшування з цивільним штрафом у розмірі 60 мільйонів доларів США за порушення правил боротьби з відмиванням грошей.

Ларрі Дін Гармон був заарештований і звинувачений у наданні незареєстрованих грошових послуг для бізнесу з 2014 по 2020 рік. Він відмив понад 300 мільйонів доларів у біткойнах і сприяв торгівлі наркотиками, зброєю та дитячою порнографією.

Джерело зображення: Shutterstock