Прогнози передбачають, що до 10 року криптовалютні злочинці відмиватимуть понад 2025 мільярдів доларів через міжланцюгові мости, що призвело до закликів до цілісних рішень перевірки.
Покращена аналітика блокчейнів ставатиме все більш важливою для боротьби з використанням міжланцюгових мостів для незаконних засобів, вартість яких, за оцінками, перевищить 10 мільярдів доларів до 2025 року.
Фірма Elliptic, що займається аналізом блокчейнів, прогнозує зростання вартості незаконної криптовалюти, відмиваної через міжланцюгові мости, на 60% з 4.1 мільярда доларів США в червні 2022 року до 6.5 мільярда доларів США наступного року. За прогнозами, ця цифра подвоїться в середині десятиліття.
Міжланцюгова злочинність була a головна тема для розмов у 2022 році із залученням понад 2 мільярдів доларів хаки, націлені на міжланцюгові мости. Окрім цих мостів та їхніх контрактів, які стали ціллю, ці мости також стали для злочинців способом відмивання криптовалюти. Яскравим прикладом є невідомий хакер, який переміщує викрадені кошти з тепер банкрут FTX за допомогою перехресних ланцюгових містків.
Cointelegraph розкрив результати дослідження, оприлюдненого Elliptic у листуванні зі старшим аналітиком криптовалютних загроз Ардою Акартуною.
Аналітик Elliptic пояснив, що активи на мільярди доларів були передані між біткойнами, Ethereum та іншими блокчейнами за допомогою мостових служб, таких як Portal, cBridge і Synapse. Децентралізовані міжланцюгові мости пропонують нерегульовану альтернативу біржам для передачі вартості між блокчейнами.
За темою: після FTX: Defi може стати мейнстрімом, якщо подолає свої недоліки
Хоча деякі мости використовуються законно, Акартуна зазначив, що інструменти стали ключовим фактором у відмиванні грошей. «Chain hopping», або переміщення злочинних доходів між блокчейнами, давно використовується для уникнення зусиль відстеження шляхом обміну активами криптовалюти через децентралізовані або анонімні біржі.
Оскільки спостереження за блокчейном, правозастосування та регулятивні зусилля покращилися, злочинці звернулися до крос-ланцюгів, щоб продовжувати відмивати незаконні кошти:
«Децентралізовані міжланцюгові мости пропонують нерегульовані альтернативи, які використовують кіберзлочинці».
Акартуна також зазначає, що санкції проти сервісу змішування криптовалют Tornado Cash змінили способи злочинців відмивати гроші. Децентралізовані біржі, міжланцюгові мости та послуги обміну монетами стають новим засобом переміщення незаконних коштів:
«Хоча використання цих платформ у переважній більшості законне, вони сприяють міжланцюжковому відмиванню грошей і фінансуванню тероризму через відсутність перевірки особи та засобів контролю проти відмивання».
Прикладом збільшення використання міжланцюгового каналу для незаконних засобів є RenBridge, який, згідно з дослідженнями Elliptic, відмив близько 540 мільйонів доларів США злочинних доходів станом на серпень 2022 року. Водночас централізовані обміни, які також сприяють міжланцюжковому обміну або обміну активами , менш популярні серед незаконних діячів, враховуючи поштовх до протидії відмиванню коштів та рішень перевірки ідентифікації/KYC.
Зростаюча поширеність використання перехресного ланцюгового зв’язку для незаконних засобів підкреслює необхідність вирішення або зусиль для мінімізації злочинного використання. Акартуна запропонував користувачам провести належну перевірку сервісів, які використовуються для перемикання між блокчейнами та токенами, і бути обережними з платформами, пов’язаними з незаконною діяльністю.
Компанії повинні використовувати інструменти аналізу блокчейнів для перевірки адрес і транзакцій і встановити чіткі правила ризику для використання криптовалюти. Тим не менш, є деякі обставини, які просто неможливо передбачити або уникнути, як пояснив Акартуна:
«Санкції проти Tornado Cash є яскравим прикладом того, як законні гаманці можуть бути ненавмисно зіпсовані через раптові примусові дії, оскільки тепер у вас є «діяльність до санкцій», яка не несе такого ж ризику, як діяльність після санкцій».
Існуючі аналітичні рішення для єдиного блокчейну зробили багато для боротьби з відмиванням грошей у криптовалютному просторі, але не мають можливостей відстежувати, перевіряти чи криміналістично досліджувати транзакції через блокчейни чи токени.
Як підкреслив аналітик загроз Elliptic, коли актив «переходить» на інший блокчейн, розслідування стають значно складнішими та потребують ресурсів.
«Ризик тут полягає в тому, що гаманець може містити будь-яку кількість різних активів, а застарілі блокчейн-рішення не здатні автоматично відстежувати діяльність одного і того ж суб’єкта в різних ланцюгах».
Перевірка руху коштів на окремих блокчейнах може призвести до того, що деякі активи будуть позначені як санкційні, тоді як інші можуть не виявляти ризику. Теоретично це може призвести до того, що користувач біржі або гаманця мимоволі здійснить транзакцію з суб’єктом, на який потрапила санкція.
Elliptic, наприклад, використовує запатентований інструмент аналітики з можливостями «цілісного скринінгу», який об’єднує існуючі блокчейни у взаємопов’язану систему. Це дає змогу візуалізувати та перевірити мережу для кращого виявлення руху незаконних коштів.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/illicit-cross-chain-transfers-expected-to-grow-to-10b-here-s-how-to-prevent-them