Прозорість даних була ключовим моментом для індустрії криптовалют, але фіаско FTX показало, що централізовані біржі (CEX) недостатньо прозорі. Поки що криптоаналітичні фірми, очевидно, не здатні відстежувати транзакції, щоб запобігти краху, подібному до FTX.
Усі біткойни (БТД) транзакції доступні публічно в мережі, що означає, що люди можуть відстежувати транзакції під час надсилання криптовалюти з однієї адреси на іншу. Однак це не так, коли мова йде про взаємодію з централізованою криптобіржею.
Cointelegraph поспілкувався з керівниками розвідувальних компаній блокчейну, зокрема Chainalysis, Nansen і Whale Alert, щоб отримати більше інформації про відстеження незаконних транзакцій CEX у мережі.
Chainalysis, головна платформа даних блокчейну, яка співпрацює з багатьма урядами по всьому світу, заявила, що наразі не існує інструменту відстеження в ланцюзі, який міг би відстежувати кошти через CEX.
«Chainalysis — або будь-який інший інструмент аналізу блокчейну — не може відстежувати кошти через централізований сервіс, тому що спосіб, яким ці сервіси зберігають кошти, внесені користувачами, і керують ними, за своєю суттю робить подальше відстеження неточним», — сказав Cointelegraph представник Chainalysis.
«Навіть якщо ви зможете відстежити через централізовану біржу, сам по собі аналіз у ланцюжку не зможе виявити шахрайські наміри, що стоять за транзакціями», — зазначив представник. На цьому наголосив речник Оприлюднено балансовий звіт Alameda поза мережею було першим, що показало, що щось не так.
За словами аналітика Nansen Ендрю Турмана, хоча аналіз блокчейну може відстежувати депозити на CEX, немає можливості отримати доступ до їхніх зобов’язань. «FTX припинила виведення коштів, коли у них все ще було понад мільярд різних цифрових активів. Тепер ми знаємо, що вони мали значно більшу суму зобов’язань», – сказав він.
Турман також стверджував, що модель підтвердження запасів — це все більш популярні зусилля CEXs довести прозорість — це «лише півміра, але хороша».
Незважаючи на те, що аналіз блокчейну поки що має обмежені можливості для відстеження незаконних транзакцій CEX, деякі служби моніторингу намагаються довести, що галузь може одного разу запобігти таким проблемам, як крах FTX.
«Наразі ми проводимо історичні перевірки балансу наших відомих адрес FTX — депозитів та інших пов’язаних адрес — щоб визначити, чи можна було це помітити раніше», — сказав співзасновник і генеральний директор Whale Alert Франк ван Верт у листопаді Cointelegraph.
З тих пір Whale Alert був змушений відмовитися від проекту, оскільки не мав достатньо ресурсів для належного сканування даних за два роки. «Це потребує досить великої обчислювальної потужності, якої у нас не було», — сказав генеральний директор.
Ван Верт також зазначив, що «можна відстежувати обміни», але такі платформи, як Coinbase і FTX, ускладнюють відстеження вхідних монет, оскільки вони не використовують гарячі гаманці. Він додав, що біржі «дуже неохоче співпрацюють», і багато з них відмовляються коментувати висновки Whale Alert з міркувань «безпеки».
За темою: Що аналіз блокчейну може, а що ні, щоб знайти зниклі кошти FTX: генеральний директор Blockchain.com
Генеральний директор Whale Alert підкреслив, що вся криптоіндустрія несе відповідальність за крах FTX, заявивши:
«Поки що галузь зосереджена на прибутку, а не на належній інфраструктурі. Єдиний спосіб оговтатися від безладу – це знову завоювати довіру громадськості на основі належної прозорості, яка не приходить від перевірок Merkle Tree».
Однак, на думку деяких керівників галузі, платформи аналізу блокчейнів не зацікавлені в тому, щоб ловити нелегальних гравців у мережі.
«По-перше, аналіз блокчейнів насправді нічого не робить, а по-друге, вони не зосереджені на шахрайстві та підозрілих транзакціях на рівні біржі. Їх клієнтами є біржі, і ви не кусаєте руку, яка вас годує», — сказав Cointelegraph прихильник біткойна Самсон Моу.
Джерело: https://cointelegraph.com/news/blockchain-analytics-unable-to-prevent-ftx-level-illicit-schemes