Звіт: Незаконна криптоактивність досягла найвищої позначки у 2022 році

Незаконна криптовалюта транзакції зросли вдесятеро у 2022 році, що є найвищим загальним показником за всю історію криптовалюти. У рік, який був, мабуть, найгіршим для біткойна та його крипто-кузенів на сьогоднішній день, майже 20 мільярдів доларів незаконної криптовалюти було переведено на підозрілі адреси.

Минулого року незаконна криптоактивність досягла піку

Це перевищило попередній рекорд, встановлений у 2021 році, який становив 18 мільярдів доларів. Нова цифра перевищує попередню приблизно на 2 мільярди доларів. Кім Грауер, директор з досліджень криптоаналітичної компанії Chainalysis, сказав у заяві:

Незважаючи на занепокоєння, це зростання можна пояснити тим фактом, що через ведмежий ринок відбулося падіння загального обсягу транзакцій, тоді як обсяги незаконних транзакцій зменшувалися повільніше.

Серед багатьох проблем, з якими зіткнулися у 2022 році шанувальники криптовалют (зниження цін, банкрутства тощо), найбільшою, мабуть, був крах криптовалюта FTX, якому знадобилося лише три роки, щоб стати відомим. Той факт, що така подія могла статися, змусив багатьох людей вийти з-під контролю, а довіра до централізованих бірж почала зменшуватися після того, як стало відомо, що Сем Бенкман-Фрід – засновник і керівник компанії – постане перед судом після арештований на Багамах.

Стверджується, що на момент написання статті SBF використовував кошти клієнтів для інвестування в елітну багамську нерухомість. Також вважається, що він використовував ці гроші для погашення кредитів для своєї іншої компанії Alameda Research. Грауер також прокоментував:

Незважаючи на те, що криптовалюта вже прозоріша за традиційні фінанси, ці крахи демонструють наявність можливостей зв’язати дані про зобов’язання поза мережею з даними в ланцюзі, щоб забезпечити кращу видимість.

Простор також був затьмарений масовими звільненнями, оскільки багато компаній більше не можуть справлятися з постійними ведмежими умовами, з якими вони стикаються. На даний момент кілька криптобірж – в т.ч Coinbase та Global Huobi – оголосили про плани розлучитися з кількома співробітниками.

Джеханзеб Аван, голова Асоціації блокчейнів Близького Сходу, Африки та Азії, пояснив:

Для галузі важливо допомогти інвесторам зрозуміти можливості та відповідні ризики, пов’язані з інвестуванням у криптовалюти. Важливість цілісного регулювання для мінімізації регуляторного арбітражу має ключове значення для зменшення впливу останніх подій, а також для повернення довіри до галузі.

Приблизно 44 відсотки (трохи менше половини) зареєстрованих незаконних криптовалютних транзакцій у 2022 році відбулися через санкції. Решта були більш різноманітними та походили від приватних крадіжок, шахрайства та діяльності в даркнеті (тобто, продажу зброї, наркотиків та інших незаконних матеріалів за криптовалюту).

Прозорість є ключовим фактором

Грауер завершив словами:

Рівень прозорості, властивий defi, — це те, до чого повинні прагнути всі криптосервіси. Оскільки все більше цінностей переміщується в мережу, прозорість зростатиме, а системні ризики буде легше ідентифікувати.

Ключові слова: криптоактивність, FTX, незаконний