Незаконний криптоперехід до міксерів швидко подвоїться у 2022 році

У 2022 році більше грошей переходить на послуги змішування криптовалюти з адрес, пов’язаних із незаконною діяльністю, оскільки державні органи можуть бути змушені вжити заходів проти мікшерів, які не відповідають вимогам, або накласти додаткові санкції.  

Згідно з даними, 30 квітня 52-денне ковзне середнє значення вартості, отриманої міксерами, досягло історичного максимуму в криптовалюті на суму майже 19 мільйони доларів. звіт Chainalysis опубліковано в четвер. Ця цифра приблизно вдвічі перевищує обсяг надходження на той самий момент у 2021 році.

Платформа даних блокчейну виявила, що, можливо, більш помітно, що незаконні адреси складають 23% коштів, надісланих до міксерів у 2022 році, порівняно з 12% минулого року.

Міксери або стакани, наприклад Торнадо Кеш, це служби, які надають користувачам можливість приховати історію транзакцій певних криптовалют шляхом об’єднання та змішування їх із коштами інших користувачів. Спостерігачі галузі відзначили, що хоча вони можуть використовуватися для незаконної діяльності, багато хто вважає, що це важливий інструмент для фінансової конфіденційності.

Згідно зі звітом, майже 10% усіх коштів, надісланих із незаконних адрес, спрямовуються до міксерів. Жоден інший тип адреси — наприклад, пов’язаний з різними видами бірж або гральних платформ — не досяг 0.3% частки надсилання змішувача.

Російський ринок даркнета гідра за даними Chainalysis, на нього припадає половина всіх коштів, які цього року переходять на ці служби від суб’єктів, які перебувають під санкціями. Майже всі кошти, що залишилися, спрямовуються на міксери, належать пов’язаній з урядом Північної Кореї Lazarus Group і Blender.io, що становить приблизно 30% і 19% відповідно. 

Chainalysis Директор з досліджень Кім Грауер сказав, що найбільш вражаючим висновком звіту було значне зростання використання міксерів групами кіберзлочинців, пов’язаними з Північною Кореєю. 

«Уже лише це сприяє значному збільшенню використання міксерів цього року та демонструє, що регулятори та правоохоронні органи повинні мати інструменти та ресурси, необхідні для кращого розуміння ризиків національній безпеці, які становлять міксери, і розслідування незаконної діяльності», — сказала вона Blockworks. 

Forbes повідомляє У лютому Chainalysis має «раніше секретний інструмент криміналістики», який міг деміксувати транзакції, пов’язані зі зломом The DAO 2016 року, і відстежувати їх вихід на чотири біржі.

У звіті від вівторка зазначено, що Chainalysis «продовжує вдосконалювати здатність деміксувати певні транзакції змішування та бачити початкове джерело коштів користувачів».

Грауер відмовився коментувати можливості компанії з деміксування. 

Кілька міксерів, включаючи Tornado Cash, та інші децентралізовані фінансові платформи використовують переваги технології збереження конфіденційності, як-от zk-SNARK, щоб забезпечити анонімність, сказав Тревіс Хойт, головний технічний директор NetSPI.  

«Якщо Chainalysis справді може скасувати або вивести транзакції, захищені за допомогою такого типу технології, це поставило б під сумнів деякі фундаментальні механізми роботи деяких блокчейнів, а також деякі платформи змішування та [децентралізованого фінансування]», — сказав Хойт Blockworks.

Боротьба з використанням міксера для незаконної діяльності

Хакер, який використовував мережу Ronin приблизно на 625 мільйонів доларів у березні спочатку перерахував тисячі ефірів на Tornado Cash. 

Також того місяця федеральна прокуратура Флориди вилучила криптовалюти на суму приблизно 34 мільйони доларів, а влада Німеччини конфіскувала біткойни на суму близько 25 мільйонів доларів. Ймовірні злочинці в обох випадках використовували послуги змішування для маскування транзакцій.

Зовсім недавно, приблизно третина від 100 мільйонів доларів викрадений минулого місяця з Horizon Bridge — крос-чейн-платформу взаємодії між блокчейн-мережами Ethereum, Binance Smart Chain (BSC) і Harmony — також було перенесено на адресу Tornado Cash.

Грауер сказав, що мікшери в США, як і інші криптокомпанії, зобов’язані реєструватися як підприємства грошових послуг (MSB) під керівництвом Мережі боротьби з фінансовими злочинами.

Tornado Cash — це незмінний смарт-контракт, а не бізнес, але послуга включає a інструмент відповідності, що дозволяє будь-якому законному користувачеві довести походження та призначення коштів, якщо цього вимагають правоохоронні органи.

Право на недоторканність приватного життя закріплено в статті 12 Закону Декларації ООН з прав людини, і його збереження є природною турботою будь-якого користувача загальнодоступного, незмінного блокчейну.

Але Chainalysis не знають про будь-які змішувачі, які наразі дотримуються правил щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, які підпадають під дію MSB у більшості юрисдикцій, додав Грауер.

«Збільшення використання національними державними суб’єктами, зокрема, може змусити державні установи вжити заходів проти невідповідних змішувачів або навіть накласти санкції, як вони робили в минулому», — сказав Грауер.

Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США санкціонованого Hydra у квітні, додавши понад 100 своїх криптоадрес до спеціально призначеного національного списку як ідентифікаторів. У травні OFAC санкціонованого змішувач віртуальних валют Blender.io. 

«Ці платформи не залежать від кордонів, і хоча рамки [США] можуть застосовуватися до певних громадян і правових юрисдикцій, у яких вони перебувають, вони не стосуватимуться всіх», — сказав Хойт. «Це означає, що спроба регулювати їх може бути дуже важкою».

Щовечора отримуйте на свою поштову скриньку найпопулярніші криптовалютні новини та статистику. Підпишіться на безкоштовну розсилку Blockworks зараз.