Південна Корея виявила 650 мільйонів доларів незаконних коштів, переміщених через криптовалютні біржі 

У відповідності з місцевий звітСлужба фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) виявила незаконні міжнародні перекази додаткових 650 мільйонів доларів США, пов’язані з криптовалютними біржами.. 

У червні ФСС ім запустили зонд в усі місцеві банки після того, як він отримав повідомлення про підозрілі міжнародні перекази великих сум грошей від двох найбільших комерційних банків Південної Кореї Woori і Shinhan. Тоді фінансовий наглядовий орган доручив банкам провести внутрішні розслідування та надати результати, після чого розпочав дослідження.

Згідно зі звітом, нещодавно виявлені незаконні перекази за межі країни 680 мільйонів доларів США є останнім результатом розслідування ФСС у відповідних місцевих банках, завдяки чому загальна сума ймовірно незаконних коштів досягла 7.2 мільярда доларів.

За даними ФСС, найбільше коштів спочатку було надіслано з криптовалютні біржі на місцеві банківські рахунки перед переказом за кордон.

Зловмисники використовували крипто-арбітражну торгівлю

Фінансовий наглядовий орган також додав, що транзакції пов’язані з арбітражною службою країни «Kimchi Premium».

Арбітраж — це інвестиційна стратегія, за якої інвестор купує та продає актив на різних ринках і користується різницею цін на обох ринках для отримання прибутку.

Зловмисники використовували таку форму торгівлі, купуючи криптовалюту на іноземних біржах, а потім продавали її через південнокорейські біржі, де ціни на активи вищі, зазначає ФСС.

Регуляторний орган додав, що прибутки, отримані зловмисниками, переводилися з південнокорейських криптобірж до місцевих банків, які потім надсилали гроші своїм контрагентам, зареєстрованим за кордоном.

За даними FSS, деякі правопорушники, починаючи від фізичних осіб, таких як товарні брокери та агенти з оптової торгівлі косметикою, і закінчуючи такими компаніями, як туристичні агентства, створювали фальшиві компанії та незареєстровані бізнес-моделі, щоб замести сліди.

Найбільш значні перекази за кордон, переважно в доларах США, були до Гонконгу, Японії та Китаю. У повідомленні додається, що ФСБ планує завершити перевірку до наступного місяця і покарає порушників.

Ваша криптовалюта заслуговує на найкращий захист. Отримати Апаратний гаманець Ledger всього за $79!