Ще до появи криптовалюти P2E експерти з боротьби з відмиванням грошей відзначали ризики незаконного фінансування онлайн-ігор. У 2019 році дослідники з Королівського інституту об’єднаних служб, британського...
мітка: Незаконний
Крипторегулювання в Європі: між законною та незаконною діяльністю
Європейський законодавчий орган активно регулює все, що може мати відношення до криптовалют і, загалом, до всіх криптоактивів. Аспекти, які здаються найближчими до т...
«Незаконні» криптовалюти Північної Кореї сильно постраждали від краху ринку
Нещодавній крах криптовалютного ринку залишив Північну Корею мільйонні збитки від її вкрадених криптовалютних активів і може вплинути на фінансування її програми озброєння, повідомляє Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin вартістю в мільйони пов'язаний з незаконною діяльністю, включаючи тероризм: Elliptic
Відповідно до нового звіту аналітичної фірми блокчейнів E...
Dogecoin вартістю в мільйони, пов'язаний з незаконною діяльністю
Ціна Dogecoin на момент написання статті – $0.06245 Infowars наразі зібрала більше $1,700 (£1,383) у Dogecoin. Його ринкова капіталізація зменшилася на 1% за останні 24 години Dogecoin поступово асоціюється з...
Колишнього старшого менеджера Huobi звинувачують у незаконній торгівлі: звіт
Влада Гонконгу переслідує колишнього старшого менеджера криптобіржі Huobi, звинувачуючи його в незаконному заробітку 5 мільйонів доларів шляхом таємної торгівлі проти компанії. За повідомленням The Financi...
Керівника криптовалютної біржі Huobi звинувачують у отриманні $5,000,000 XNUMX XNUMX через незаконну торгівлю: звіт
Повідомляється, що криптовалютна біржа Huobi подає до суду на колишнього керівника, якого звинувачують у тому, що він заробив 5 мільйонів доларів у Tether (USDT) шляхом таємної торгівлі на обліковий запис компанії під його контролем. Повідомляє The Financial Times...
Колишнього співробітника Huobi звинувачують у незаконній торгівлі
Колишній старший менеджер Huobi, однієї з найбільших у світі криптобірж, переслідується в порту через звинувачення в тому, що він створив 5 мільйонів доларів на торгівлі QT проти організації, яка...
Huobi звинувачує колишнього старшого менеджера в незаконній торгівлі
Згідно зі звітом Financial Times, колишнього старшого менеджера криптобіржі Huobi звинуватили в незаконній торгівлі. У повідомленні йдеться, що Хуобі подав позов проти Чень Болі...
Звіт BIS: Регулятори повинні визначити, чи є неправомірна вартість, що видобувається майнером (MEV)
Банк міжнародних розрахунків нещодавно опублікував дослідницьку статтю, у якій прирівняв вартість видобутку майнерів (MEV) до незаконної діяльності на звичайних ринках, таких як авантюра та сан...
Звіт CipherTrace показує зниження незаконної діяльності в крипто-екосистемі
? Хочете працювати з нами? CryptoSlate приймає на роботу кілька посад! На тлі екстремальних ринкових умов звіт CipherTrace від 13 червня детально описує позитивні зміни в крипто-екосистемі.
Незаконне використання криптовалют у відсотках від загального використання впало: звіт
За даними криміналістичної компанії CipherTrace, незаконна криптовалютна діяльність у 2021 році та першому кварталі 2022 року знизилася у відсотках від загальної криптовалютної активності. Криптовалюта в...
Як показує розслідування, Binance відмивала понад 2.3 мільярда доларів незаконних коштів
Повідомляється, що найбільша у світі криптовалютна біржа Binance діяла як канал для відмивання незаконних грошей на суму понад 2.3 мільярда доларів за п’ять років. Binance нібито використовувався хакерами, наркотиками...
Нова технологія спрощує розслідування щодо незаконного використання криптовалют
Правоохоронні органи в США швидко впроваджують інструменти для розслідування криптовалют. Нова пропозиція на ринку має на меті стиснути ланцюжки крипто-транзакцій у зручному для перегляду...
Біткоїни в основному використовуються в підпільній економіці для незаконної діяльності
Бен Бернанке каже, що біткойни в основному використовують для підпільної економіки. Ціна BTC на момент написання статті – $30,350.79 3 Ринкова капіталізація BTC зросла на 24% за останні XNUMX години.
Біткоїни в основному використовуються в підпільній економіці для незаконної діяльності – Вибрані новини про біткойн
Колишній голова Федеральної резервної системи Бен Бернанке каже, що біткойн використовується в основному для діяльності в підпільній економіці, а також для речей, які є незаконними чи незаконними. Він додав: «Я не думаю, що біткойн...
За останні два роки спостерігається зростання незаконної діяльності в секторі DeFi: Chainalysis
Відповідно до звіту Web3 Safety & Compliance від Chainalysis, кількість незаконних криптовалютних транзакцій у секторі децентралізованих фінансів (DeFi) зростає за останні два роки. По...
Уряд Великобританії внесе законопроект про боротьбу з незаконним фінансуванням
Принц Чарльз заявив у промові королеви під час відкриття парламенту. «Буде внесений законопроект для посилення...
Багато незаконних крипто-коштів захоплює Секретна служба
Секретна служба зібрала аж 102 мільйони доларів у незаконній криптовалюті Секретна служба розкрила кілька спроб відмивання грошей 102 мільйони доларів випливають із понад 250 окремих справ.
Секретна служба забрала багато нелегальних криптовалют
Секретна служба Сполучених Штатів наполегливо працює над припиненням незаконного використання криптовалюти. На момент написання статті було опубліковано новий звіт, у якому стверджується, що Секретна служба зібрала аж 102 долари...
AUSTRAC випускає 2 нові посібники, які допоможуть виявити незаконне використання криптовалют
Австралійське агентство з контролю за дотриманням фінансового законодавства AUSTRAC випустило два нові посібники, які допоможуть організаціям виявити, коли клієнти використовують криптовалюту в незаконних цілях або коли їх змушують платити ...
Роберту Тейлору висунули звинувачення у незаконній схемі банкоматів біткойн
Чоловіка звинуватили в управлінні декількома незаконними біткойнами та криптовалютними банкоматами в Нью-Йорку, які були встановлені в пральнях по всьому штату. 35-річного Роберта Тейлора звинувачують у злочині...
Білорусь прийняла юридичну процедуру для арешту незаконної криптовалюти – Регламент Bitcoin News
Виконуючи нещодавно підписаний президентський указ, уряд Білорусі запровадив процедуру, яка дозволяє державі арештовувати авуари цифрової валюти. Цей крок надасть правоохоронним органам повноваження...
Міністр фінансів Індії заявив, що криптовалюта може бути використана для незаконної діяльності
Міністр фінансів Індії Нірмала Сітхараман вважає, що криптовалюта може сприяти фінансуванню тероризму та відмиванню грошей. Про це вона сказала під час зустрічі міністрів фінансів Великої двадцятки та Центральної...
Нові правила для припинення незаконних потоків в ЄС через криптоактиви
Положення є важливим для нового ЄС проти незаконного ухилення від сплати податків Суть полягає в тому, щоб гарантувати, що крипторесурси можна використовувати так само, як і звичайні готівкові переміщення. Існує недолік правил для...
Нові правила для припинення незаконних потоків в ЄС через криптоактиви
Положення є важливим для нового ЄС проти незаконного ухилення від сплати податків Мета полягає в тому, щоб гарантувати, що крипторесурси можна використовувати так само, як і звичайні грошові переміщення. Є недолік правил для...
Що вам потрібно знати про сьогоднішні слухання в Сенаті щодо незаконного використання криптовалют в Росії
Банківський комітет Сенату проводить слухання щодо використання криптовалюти в незаконних фінансах у четвер. Слухання є продовженням хвилі спекулятивних занепокоєнь щодо того, що Росія використовуватиме криптовалюту, щоб уникнути нещодавніх санкцій...
Інструмент для змішування BTC Coinjoin для блокування незаконних транзакцій
CoinJoin, популярний інструмент змішування біткойнів (BTC), блокуватиме транзакції, пов’язані або позначені як незаконні. Оголошення надійшло з офіційного облікового запису Wasabi Wallet у Twitter, частиною якого є Coinjoin...
Судан відкидає звинувачення Росії в незаконній контрабанді золота – Вибрані новини біткойн
Судан заперечує звинувачення в тому, що російські організації вивезли з його території сотні тонн незаконного золота. Офіційні особи назвали звинувачення фейковими новинами та припустили, що Судан насправді виглядає...
Малайзія втрачає владу через незаконних майнерів криптовалют
У Малайзії люди крадуть енергію. чому Тому що вони прагнуть збагатитися за допомогою криптовалютного майнінгу, і тепер національна комунальна компанія, яка відповідає за використання електроенергії, має кілька ідей, які вони працюють, щоб...
Coinbase призупинила кілька незаконних облікових записів з Росії
Coinbase – одна з найбільших і найпопулярніших бірж криптовалют у світі – оголосила на початку тижня, що вживає жорстких заходів проти російських облікових записів на своїй платформі. Компанія...
У світлі санкцій проти Росії Сенат проведе слухання щодо криптовалют у незаконних фінансах
advertisement Наступного тижня Сенат дослідить використання криптовалюти для ухилення від санкцій. Банківський комітет Сенату оголосив про слухання під назвою «Розуміння ролі цифрових активів у...