Dogecoin дедалі більше пов’язаний із незаконною діяльністю, включаючи схеми Понці, фінансування тероризму та матеріали про сексуальне насильство над дітьми (CSAM), згідно з новим звітом аналітичною компанією блокчейн Elliptic.
Згідно зі звітом, мем монета користується все більшою популярністю як спосіб оплати; однак, окрім законних причин, це також привернуло увагу поганих акторів, у яких виявлено «транзакції Dogecoin на мільйони доларів, пов’язані з незаконною діяльністю».
«Хоча переважна більшість цієї діяльності складається з шахрайства, шахрайства та схем понці, вона також включає найсерйозніші види злочинів, включаючи фінансування тероризму та постачальників матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM)», – сказав Елліптик.
Розбивка незаконного використання Dogecoin. Зображення: Еліптичний
Вказуючи на «зростаюче використання» Dogecoin для фінансування тероризму, у звіті цитується липень 2021 р. наказ про арешт проведено Національним бюро з боротьби з фінансуванням тероризму Ізраїлю проти 84 крипто-адрес, які, як вважають, пов’язані з бойовиками ХАМАС або іншим чином використовуються в діяльності, пов’язаної з тероризмом; Серед крипто-адрес були гаманці з 40,235 XNUMX доларів США в DOGE.
У звіті також відзначається «невелика й зростаюча кількість» постачальників CSAM, які працюють як у даркнеті, так і в клірнеті, які отримували оплату в Dogecoin. Хоча реальна кількість Dogecoin, визначена Elliptic у цьому випадку, невелика — менше 3,000 доларів, — аналітики попередили, що це вказує на «апетит злочинців використовувати широкий спектр криптоактивів, щоб уникнути попередження».
Elliptic виявив транзакції Dogecoin на мільйони доларів, пов’язані з незаконною діяльністю, включаючи фінансування тероризму та постачальників матеріалів про сексуальне насильство над дітьми (CSAM). https://t.co/a4x5pD1nuC#дож
За даними Elliptic, «найпомітнішим» злочином, пов’язаним з Dogecoin, є крадіжки, шахрайство та схеми Понці.
За даними фірми, на сьогоднішній день вона виявила понад 50 випадків крадіжок, шахрайства та схем Понці, які допомогли злочинцям заробити «догекойни на сотні мільйонів доларів».
До них відносяться Схема PlusToken Ponzi на 6 мільярдів доларів, що призвело до арешту DOGE на суму понад 20 мільйонів доларів китайською владою у 2020 році та імовірної крадіжки Dogecoin на суму 119 мільйонів доларів, пов’язаної з Турецька схема Понці В 2021.
Ультраправі екстремісти приймають криптовалюту
Ультраправі екстремістські групи, якщо їх виключити з традиційних методів залучення коштів, також звернулися до криптовалют, включаючи Dogecoin, зазначає Elliptic.
За словами фірми, це численні ультраправі новинні сайти, блоги та платформи для обміну відео.
Один із таких новинних веб-сайтів, Infowars, який стверджує, що «бореться з глобалізмом і просуває пролюдське майбутнє у всьому світі», наразі зібрав понад 1,700 доларів США (1,383 фунти стерлінгів) у Dogecoin.
Висновки Elliptic відображають результати Групи фінансових заходів, яка минулого року повідомляє що ультраправі групи все частіше звертаються до криптовалют, у тому числі Біткойн та монети конфіденційності.
Dogecoin, яка в останні місяці була сильною пропагований від генерального директора Tesla Ілона Маска, зараз є 10-ю найбільшою криптовалютою у світі з ринковою капіталізацією понад 8 мільярдів доларів.
Хочете стати експертом з криптовалют? Отримуйте найкращі можливості Decrypt прямо у свою папку "Вхідні".
Отримуйте найбільші новини про криптовалюту + щотижневі звіти та багато іншого!
