Колишнього старшого менеджера Huobi звинувачують у незаконній торгівлі: звіт

Влада Гонконгу переслідує колишнього старшого менеджера криптобіржі Huobi, звинувачуючи його в незаконному заробленні 5 мільйонів доларів на таємній торгівлі проти компанії.

За звіт The Financial Times У середу справа обертається навколо угод, які нібито здійснив у лютому та березні 2020 року Чен Болян, колишній старший менеджер відділу інституційних клієнтів Huobi.

Чен був заарештований у травні 2020 року і звинувачений у доступі до внутрішніх систем Huobi «зі злочинним або нечесним наміром».

У цивільному позові, поданому Huobi, стверджується, що Чен створив роздрібний рахунок на ім’я свого батька, використовуючи свої повноваження, щоб схвалити кредитну лінію на 20 мільйонів доларів з торгової платформи.

Повідомляється, що незаконна схема на цьому не зупинилася, оскільки Чен потім торгував проти корпоративного рахунку, який він контролював, отримавши прибуток у розмірі близько 5 мільйонів доларів у вигляді USDT, найбільша криптоіндустрія стабільний конус.

«Працевлаштування пана Болянга Чена з Huobi Global було припинено в травні 2020 року. Ми не маємо додаткових коментарів щодо звинувачень проти пана Болянга Чена і віримо в здійснення правосуддя Спеціальним адміністративним районом Гонконгу», – йдеться у заяві Huobi Global.

Колишньому співробітнику біржі, який зараз під заставою в 25,000 XNUMX доларів, загалом загрожує шість звинувачень у доступі до комп’ютерних систем компанії і одна справа, пов’язана з доходами, одержаними злочинним шляхом.

Наступного тижня справа очікує попереднього розслідування в магістраті Гонконгу, який вирішить, чи достатньо доказів для передачі справи до суду.

Huobi, який був витіснений з Китаю на тлі а застосування суворих заходів про криптоіндустрію минулого року, наразі зареєстрована на Сейшельських островах і працює під назвою Huobi Global. З обсягом торгів у понад 1.34 мільярда доларів за останні 24 години, наразі це четверта за величиною криптобіржа в світі. Binance, FTX та Coinbase тільки.

Інсайдерська торгівля страждає на криптопростір

Це не перший випадок, коли співробітників відомої криптокомпанії звинувачують у незаконному використанні внутрішніх систем або інсайдерської інформації для отримання прибутку.

У вересні минулого року провідний Ринок NFT OpenSea повалений Нейт Честейн, колишній керівник відділу продуктів, який, як було встановлено, отримав прибуток від торгівлі NFT на основі конфіденційної ділової інформації компанії.

Пізніше Честейн був заарештований і стягується Міністерством юстиції США з шахрайством та відмиванням грошей.

В іншому випадку на початку цього року компанія з цифрових платежів Block (раніше Square) обвинувачений колишній співробітник, який викрав понад 8 мільйонів імен і номерів рахунків клієнтів Cash App Invest.

Хочете стати експертом з криптовалют? Отримуйте найкращі можливості Decrypt прямо у свою папку "Вхідні".

Отримуйте найбільші новини про криптовалюту + щотижневі звіти та багато іншого!